Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

• Emisor: Tita S.A.
• Fecha de la disposición: 26 de Marzo de 2010

El Directorio de TITA S.A. convoca a sus socios a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 6 de Abril del cte. año, en la sede de esta Sociedad sita en Av. Mitre Nº 272 de la ciudad de Rafaela, a las 18.00 hs. en primera convocatoria y a las 19.00 hs. en segunda convocatoria, a los fines de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente del Directorio suscriban el Acta de la Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Estados Contables, Informe del Síndico e Informe del Auditor correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2009.

3) Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.

4) Remuneración del Director y Síndico. Exceso al límite de la remuneración prevista por el art. 261 de la Ley 19.550.

5) Distribución de ganancias.

6) Elección de los integrantes del Directorio y Síndico por finalización de mandato.

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