Asamblea General Ordinaria Convocatoria

• Emisor: la Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S A
• Fecha de la disposición: 26 de Septiembre de 2014

LA SEGUNDA ASEGURADORA

DE RIESGOS DEL TRABAJO

S A

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA

El Directorio de LA SEGUNDA Aseguradora de Riesgos del Trabajo Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas, de acuerdo a lo establecido por el Estatuto en su artículo Octavo, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de Octubre de 2014 a las 18.00 horas en la sede de calle Santa Fe 2008, de la ciudad de Rosario, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta, juntamente con el señor Presidente y el señor Secretario.

2. Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Informe del Auditor Externo e Informe del Actuario, correspondientes al Décimo Noveno Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2014.

3. Destino del resultado del Ejercicio.

4. Consideración de la gestión de los Directores y Gerente. ( Art. 275 de la Ley N° 19.550).

5. Consideración de la Gestión de la Comisión Fiscalizadora. ( Art. 234 Inc. 3 Ley 19.550).

6. Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

7. Remuneración del Directorio, incluido el desempeño de funciones técnico-administrativas ( Art. 261 de la Ley N° 19.550).

8. Autorización para adquisición y enajenación de inmuebles y ratificación de las realizadas en el ejercicio. (Art. 15 Reglamento Ley N° 20.091).

9. Elección de:

1. Cinco Directores Titulares, por un ejercicio, en reemplazo de los señores Humberto Jacobo Groenenberg, Alberto José Grimaldi, Osvaldo Luis Daniel Bertone, Guillermo José Bulleri y Roberto Jesús Rossi, por terminación de mandato.

2. Cinco Directores Suplentes, por un ejercicio, en reemplazo de los señores Jorge Emilio Bossio, Mario Arturo Rubino...