Asamblea General Ordinaria 1° y 2° Convocatoria

• Emisor: 12t S.A.
• Fecha de la disposición: 15 de Diciembre de 2009

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1° y 2° Convocatoria)

Convócase a los accionistas de 12T S.A., a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 30 de Diciembre de 2009, a las 8:30 horas, en primera convocatoria, y a las 9:30 horas, en segunda convocatoria, en la sede social sita en calle San Martín 3144, de la ciudad de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Cuadros Anexos, correspondientes al sexto ejercicio económico de la sociedad cerrando el día 31 de marzo de 2009.

2) Consideración del Resultado del ejercicio y su distribución.

3) Honorarios a Directores en exceso del límite del 25% de las utilidades previsto por el art. 261 de la Ley 19550.

4) Aprobación de la gestión del Directorio.

5) Elección de un nuevo directorio.

6) Designación de un accionista para...