Asamblea General Ordinaria 1ra. y 2da. Convocatoria

• Emisor: Don Marcelo S.A.
• Fecha de la disposición: 15 de Abril de 2008

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 29 de Abril de 2008 a las 20:00 horas, en el local social de la entidad, sito en calle Cruz Roja Argentina Nº 1784 de la ciudad de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Consideración de los documentos indicados en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 correspondientes al vigésimo sexto ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2007.

2) Consideración de la gestión del Directorio y actuación del Síndico.

3) Consideración del Resultado del Ejercicio y su Proyecto de Distribución.

4) Consideración de la retribución al Directorio Art. 261 Ley 19550.

5) Designación de dos accionistas para suscribir con el Presidente el Acta de Asamblea.

EL DIRECTORIO

NOTA: Estatuto Social Artículo 13: "Toda Asamblea debe ser citada simultáneamente en primera y segunda convocatoria en la forma establecida para la primera por el Art. 237 de la Ley 19550, sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de Asamblea unánime. La Asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día una...