Asamblea General Ordinaria 1ra. y 2da. Convocatoria

• Emisor: Taboga Hnos.Saci
• Fecha de la disposición: 8 de Septiembre de 2008

TABOGA HNOS. SACI

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

El Directorio de Taboga Hnos. S.A.C.I. (CUIT 30-53519005-0) en reunión realizada el 1º de Setiembre de 2008 resolvió convocar a Asamblea General

Ordinaria para el día Lunes 22 de Setiembre 2008, a las 11 hs. en primera y a las 12 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de Facundo Zuviría 5458 - Santa Fe, en los términos y plazos estatutarios y legales, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

2) Consideración de Memoria, Estados Contables e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2008.

3) Consideración de la gestión del Directorio.

4) Distribución de resultados.

5) Fijar la retribución al Directorio y Sindicatura.

6) Fijación del Número y Elección de Directores y Síndicos.

7) Propuesta de otorgamiento de avales y/o garantías de la sociedad a los directores que avalen operaciones de la misma...