Asamblea General Ordinaria 1ra. y 2da. Convocatoria

• Emisor: Sanatorio Reconquista S.A.
• Fecha de la disposición: 16 de Noviembre de 2011

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Convócase a los Sres. Accionistas del Sanatorio Reconquista S.A., a Asamblea General Ordinaria, para el día 30 de Noviembre de 2011, a las 20 hs. en el local de la Empresa, calle 9 de julio 1040 de la ciudad de Reconquista, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos Accionistas para que juntamente con el Presidente firmen el Acta de Asamblea.

2) Lectura y Consideración de la memoria, Balance General, Inventario, Cuadros Anexos e informe del Síndico, correspondiente al 48° Ejercicio cerrado el 31/08/11.

3) Consideración del Proyecto de Honorarios al Directorio y retribución al mismo en exceso del máximo establecido por el art. 261 de la Ley 19550. Honorarios del Síndico.

4) Consideración del Proyecto de distribución del Resultado.

5) Designación de la totalidad de los Directores Titulares y Suplentes por el Término de dos años.

6) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el término de dos años.

Reconquista, Noviembre de 2011.

Dr. MANUEL HERNAN FABRISSIN

Presidente

Art. 15 de Estatutos: Toda Asamblea debe ser citada...