ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS DE CLASE A, B Y C :

• Número de registro: 28384
• Fecha: 13 Mayo 2019
• Emisor: AGUAS SANTAFESINAS SOCIEDAD ANONIMA.

Por Resolución del Directorio de Aguas Santafesinas S.A. de fecha 26 de Abril de 2019 y de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Social y ley 19.550, se convoca a los Señores Accionistas de Aguas Santafesinas S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de Mayo de 2019 a las 12.30 horas en primera convocatoria, en la sede social de la empresa sita en calle Ituzaingo N° 1501 de la ciudad de Santa Fe para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

ASAMBLEA ORDINARIA:

1) Designación de dos accionistas para que junto al Presidente suscriban el Acta.

2) Consideración y aprobación de la Memoria y Balance General, Estados Contables con Estados de Resultados, Estado de evolución del Patrimonio Neto, Estado de Situación Patrimonial y Estado de Origen y Aplicación de Fondos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 01/01/18 y 31/12/18 e Informe Anual de la Comisión Fiscalizadora.

3) Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura, correspondiente al ejercicio comprendido entre el 01-01-18 y el 31-12-18.

4) Aprobación de las retribuciones de los Directores y Síndicos.

5) Consideración de la designación de Síndicos Titulares y Suplentes de la Clase “A”.

6) Consideración de la designación de Síndicos Titulares y Suplentes de la Clase “B”.

7) Consideración de la designación de Síndico Titular y Síndico Suplente de clase “C.”

Asimismo, por igual resolución del Directorio de Aguas Santafesinas S.A., se convoca a los Sres. Accionistas de Aguas Santafesinas S.A. a las Asambleas de Clases “A” “B” y “C” a realizarse el día 30 de Mayo de 2019. Las Asambleas de Clases Clase “A” y “C”, conjuntamente, en primera convocatoria a las 11.30. Horas, y la de clase “B”, a las 12.00 horas en Primera Convocatoria todas ellas a llevarse a cabo en la sede social de calle Ituzaingo nro. 1501 de la ciudad de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

ASAMBLEAS ESPECIALES DE CLASES: “A” Y “C”

1) Designación de dos accionistas para que junto al Presidente suscriban el Acta.

2) Designación de Síndicos Titulares y Síndicos Suplentes por la clase “A”, por vencimiento de los actuales mandatos.

3) Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente por la Clase “C” por vencimiento de sus mandatos.

ORDEN DEL DÍA:

ASAMBLEA ESPECIAL DE CLASE B:

1. Designación de dos accionistas para que junto al Presidente suscriban el Acta.

2. Designación de Síndicos Titulares y Síndicos Suplentes de la Clase “B.” por vencimientos de sus mandatos.

Ing. SEBASTIAN...