ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS (1ª y 2ª Convocatoria)

• Fecha: 02 Febrero 2023
• Número de registro: 493055
• Emisor: AGOSTINO S.A.

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias convocándose a los señores accionistas de Agostino S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 13 de febrero de 2023 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de calle Maipú 778 de esta ciudad de Rosario, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1° Designación de accionistas para que confeccionen y firmen el acta de conjuntamente con el Presidente del Directorio.

2° Consideración de la Memoria y Balance General. Estado de Resultados; Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, notas y cuadros anexos; relacionados, correspondientes al ejercicio económico N° 13 cerrado el 30 de septiembre de 2022.

3º Destino del resultado del ejercicio y de los resultados no asignados.

4º Determinación de los honorarios de los miembros del Directorio.

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar los requisitos del art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.

Rosario, 13 de enero de 2023.

$ 250 493055 En. 27 Feb. 02