ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

• Fecha: 19 Diciembre 2023
• Número de registro: 512293
• Emisor: JAKAS, KOKIC, IVANCICH Y CIA. LTDA. S.A.

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria

a celebrarse el 29 de diciembre de 2023 a las 10 horas, en el local social de calle Córdoba 1452, 6º piso, Oficina “B” de esta ciudad, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas presentes para que en representación de la Asamblea y juntamente con el Presidente, confeccionen y firmen el acta respectiva.

2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, Notas Complementarias, Cuadros Anexos e Informe del Síndico, correspondientes al 98º ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 2023 así como de la gestión del Directorio y del Síndico correspondiente a dicho ejercicio.

3) Consideración del destino de los resultados acumulados al cierre del ejercicio.

4) Remuneraciones a acordar a los señores directores por el desempeño de las tareas administrativas conforme al artículo 16º del estatuto social, considerando las limitaciones que establece el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y fijación de los honorarios del Síndico.

5) Elección de cinco directores titulares y dos suplentes por el término de dos ejercicios.

6) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente por el término de un ejercicio.

$ 250 512293 Dic. 13 Dic. 19