ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

• Fecha: 02 Noviembre 2022
• Número de registro: 488459
• Emisor: ALTOS VALERIA S.A.

Se hace saber que mediante Reunión de Directorio Nro. 21 de fecha 24 de octubre de 2022 se ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria de Socios para el día 12 de diciembre de 2022 en la Sede Social sita en calle San Lorenzo N° 1035 2do piso B de Rosario a las 15 horas, Provincia de Santa Fe a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas a efectos de suscribir juntamente con el Presidente el Acta de Asamblea.

2)

Consideración de los Balances, Estados Contables correspondientes al ejercicio económico de la Sociedad comprendido entre el 1 de julio de 2021 y 30 de junio de 2022 e informe de los auditores independientes.

3) Consideración de la Memoria correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2022.

4) Designación de nuevo directorio.

5) Remuneración del Directorio.

6) Distribución de Utilidades.

7) Desafectación de los créditos y bienes aportados por los socios a cuenta de futuros aumentos de capital que no hayan sido efectivamente capitalizados a la fecha de cierre del ejercicio.

8) Cese de actividad de la sociedad y/o su Disolución. Se ordena la publicación por cinco días conforme lo previsto por el Artículo 13° del Estatuto Social y cc. Art. 237 Ley 19.550 y modificatorias.

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