ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

• Fecha: 13 Septiembre 2022
• Número de registro: 484622
• Emisor: LA SEGUNDA COOPERATIVA LIMITADA DE SEGUROS GENERALES

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Consejo de Administración de LA SEGUNDA Cooperativa Limitada de Seguros Generales convoca a los señores delegados a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el 21 de octubre de 2022 a las 10 horas, en la sede de la Bolsa de Comercio de Rosario, sita en calle Paraguay 755, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Constitución de la Comisión de Poderes, para que se expida sobre las credenciales de los delegados presentes.

2. Designación de dos delegados para firmar el acta de la Asamblea juntamente con el Presidente y el Secretario.

3. Designación de la Comisión Electoral (Art. N° 49 del Estatuto Social).

4. Retribución institucional a Consejeros y Síndico, para el Ejercicio 2022/2023 (Art. N° 51 del Estatuto Social).

5. Consideración de Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informes del Síndico, del Auditor Externo y del Actuario, y de los saldos de la cuenta Ajuste de Capital, correspondientes al Ejercicio cerrado al 30 de junio de 2022.

6. Informe Gerencia General.

7. Autorización para adquisición y enajenación de inmuebles y ratificación de las realizadas durante el Ejercicio. (Art. N° 15° Ley N° 20.091).

8. Autorización para la asociación con personas de otro carácter jurídico para la cobertura de riesgos de cualquier naturaleza.

9. Fijación de los límites de las zonas en que se dividirá el país a los efectos de lo dispuesto por el Art. 49 del Estatuto Social.

10. Elección de:

a-) Tres Consejeros Titulares por las zonas: Sur de Santa Fe; Norte de Santa Fe y Oeste de Buenos Aires, La Pampa y Patagonia, por tres años en sustitución de los señores: Dante Roberto Forniglia; Gustavo Dario Saita y Roberto Mario Sánchez, por terminación de mandato.

b-) Cuatro Consejeros suplentes por las zonas: Sur de Santa Fe; Norte de Santa Fe; Oeste de Buenos Aires, La Pampa y Patagonia y Noreste de Buenos Aires, por tres años en sustitución de los señores: Ariel Daniel Cavalli; Lucas Rafael Magnano y SergioAníbal Kees, por terminación de mandato y Juan Carlos Ceccarelli, por fallecimiento.

c-) Un Consejero Titular Zona Sur del país; en sustitución de la señora Isabel Larrea, por terminación de mandato.

d-) Un Consejero Suplente Zona Sur del país; en sustitución del señor José Luis Domínguez Artía por terminación de mandato.

e-) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por un año en sustitución de...