ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

• Número de registro: 400567
• Fecha: 12 Septiembre 2019
• Emisor: AGRARIA PRODUCTORES Y ASESORES S.A.

Fecha y hora:08/10/19 a las 8:00 hs

ORDEN DEL DÍA

1) Consideración y aprobación del Balance General y estado de resultados del ejercicio del año 2018/19, y de conformidad al art. 234 de ley 19.550 y el informe de auditoría anual del art. 283 L.S

2) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio durante el ejercicio 2018/19.

3) Designación de un nuevo Directorio conformado de tres directores titulares y tres directores suplentes de conformidad al art. 234 LS y determinación de su remuneración. Asimismo determinación de su remuneración por cumplir tareas específicas (art. 261 L.S.).

NOTA: 1) Para poder participar en la Asamblea los accionistas deben entregar sus acciones o certificados de depósito en la Sede Social con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea.

2) La asamblea tendrá lugar en la Sede Social, calle San Lorenzo Nº 1716 8vo.B a las 8:00 hs. En caso de no haber quórum queda citada para una hora después, a las 9:00 hs. Todo ello de acuerdo con el art.243 de la Ley de Sociedades

4) El Balance General se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social con 15 días de anticipación a las Asambleas.

5) En caso de otorgarse poder se deberá cumplir con el art.239 de la Ley de Sociedades y otorgarse en instrumento privado, con certificación de firma judicial, notarial o bancaria.

$ 225 400567 Sep. 6 Sep. 12