ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

• Fecha: 20 Agosto 2019
• Número de registro: 398493
• Emisor: MEBA MUTUAL DE EMPLEADOS BANCARIOS

Meba Mutual de Empleados Bancarios, convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de Setiembre de 2019 a las 8:30 horas, en su sede social, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos asociados presentes para firmar el Acta de esta Asamblea, juntamente con Presidente y Secretario.

2) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventarlo, Cuadro Demostrativo de Excedentes y Quebrantos, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización, correspondientes al trigésimo cuarto Ejercicio comprendido entre el 1ro. de Junio de 2018 y el 31 de Mayo de 2019.

3) Consideración del destino a aplicar al excedente del 34to. Ejercicio.

4) Consideración del nuevo valor de la cuota social establecida por resolución del consejo directivo ad-referéndum de la Asamblea (Acta del Consejo Directivo Nº 419 de fecha 31/12/18).

5) Informe a la asamblea referido a la Cesión, Venta y transferencia de dos Unidades de Oficinas y una Cochera, de propiedad de la Mutual, ubicadas en el edificio denominado Dock Plaza, situados en el complejo urbanístico identificado como Ciudad Ribera del Río Paraná, Puerto Norte, de Rosario, a favor de la Empresa Audisalud S.A., según boleto de Cesión de Posesión Contractual del 19/04/2018 y que fuera aprobada por la Asamblea General Extraordinaria Nº 40, celebrada el 28 de Febrero de 2018.

6) Consideración de la compra de la oficina sita en Urquiza 1741, 1er. Piso, de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, destinada a funcionar como la nueva Sede social de la Mutual.

7) Consideración del Manual de Procedimientos para la Prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, en cumplimiento de la resolución INAES 5588/12, para su presentación ante la UIF.

8) Consideración de los Convenios de Reciprocidad suscritos entre MEBA - Mutual de Empleados Bancarios y las siguientes Entidades: OSDEPYM - Obra Social de la Pequeña y Mediana Empresa; SCCM - San Cristóbal Caja Mutual; AMFEAFIP - Asociación Mutual Federal de Empleados de las Administraciones Fiscales Públicas y MIPJ Mutual Integrantes del Poder Judicial, de Rosario.

9) Informe a la asamblea de la nota recibida del INAES de fecha 11/6/19, mediante la cual la autoridad de aplicación aprobó la reforma del Testimonio del Estatuto Social de MEBA, respecto del Titulo III- Art. 7º inc. a) referida a la categoría de socios activos; b) socios adherentes y c) socios participantes, y que fuera informada a los asociados según Nota...