ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

• Fecha de publicación: 23 Enero 2019
• Fecha: 29 Enero 2019
• Número de registro: 379895
• Emisor: MÉDICOS HOSPITALARIOS S.A.

Se convoca a los accionistas de Médicos Hospitalarios SA a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 14 de Febrero de 2019, en el local de calle Sarmiento 3150 de la ciudad de Rosario, a las 18.30 horas en primera convocatoria y a las 19.30 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para la firma del acta de la Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y gestión del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31/10/2018. Destino del resultado.

3) Determinación de la remuneración de los Directores.

4) Elección de Presidente, Vicepresidente y de dos Directores Titulares y dos Directores Suplentes por el período de tres ejercicios.

ROSARIO, Enero de 2019.-

Dr. GUSTAVO DELGADO

Presidente

Se hace saber que conforme regla el Art. 238 de la ley 19.550 los accionistas deberán depositar en la Sociedad las acciones de su titularidad o certificado de depósito y comunicar su voluntad de asistir a la Asamblea con un plazo de tres días hábiles anteriores al día fijado para la constitución de la Asamblea de Accionistas.

Se publica el presente por cinco días.

$ 225 379895 En. 23 En. 29