ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

• Fecha de publicación: 13 Diciembre 2018
• Fecha: 19 Diciembre 2018
• Número de registro: 377740
• Emisor: OTSA SOCIEDAD ANÓNIMA

Convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 09 de enero de 2019, a las 11:30 horas, en primera convocatoria y una hora después, en segunda convocatoria, en el local de calle Juan de Garay 2536 de la ciudad de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Consideración de los documentos del Art. 234 inciso 1 de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio Nº 12 (doce), cerrado el 31 de Agosto de 2018.

2. Consideración del resultado del ejercicio.

3. Aprobación de la gestión del Directorio.

4. Elección de Directorio.

5. Fijación de la remuneración del Directorio, teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 261 de la Ley 19550 del ejercicio Nº 12, y fijación de las bases de remuneración técnico-administrativas para el ejercicio Nº 13 .

6. Designación de un accionista para firmar el acta.

Santa Fe, diciembre de 2018.

Dr. Simez Ignacio

Presidente

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea, deberán cumplir con las disposiciones estatutarias y legales pertinentes.

$ 225 377740 Dic. 13 Dic. 19