ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (2ª Convocatoria)

• Fecha: 17 Noviembre 2021
• Número de registro: 467157
• Emisor: ALEM S.A.

Por resolución del Directorio de fecha 11 de Noviembre de 2.021, de conformidad a la Ley 19.550, se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria en segunda convocatoria para el día 3 de Diciembre de 2.021 a las 14.00 horas, como continuación de la asamblea ordinaria iniciada el día 15 de Septiembre de 2.021, a celebrarse en la sede social de calle Alem 3.144 de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar, conjuntamente con la presidente, el acta de la asamblea.

2) Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 234, inc. 1° de la Ley N° 19.5501 correspondiente al Ejercicio concluido el 31 de Diciembre de 2.019. Consideración del resultado del ejercicio y determinación de su destino.

3) Consideración de la gestión del Directorio y Síndico por el ejercicio cerrado del 31 de Diciembre de 2.019.

4) Consideración de las remuneraciones del Directorio en exceso de las disposiciones del artículo 261 ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.019.

5) Consideración de la remuneración del Síndico por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.019.

6) Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 234, inc. 1º de la Ley N° 19.550, correspondiente al Ejercicio concluido el 31 de Diciembre de 2.020. Consideración del resultado del ejercicio y determinación de su destino.

7) Consideración de la gestión del Directorio y Síndico por el ejercicio cerrado del 31 de Diciembre de 2.020.

8) Consideración de las remuneraciones del Directorio en exceso de las disposiciones del artículo 261 ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.020.

9) Consideración de la remuneración del Síndico por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.020.

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