ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (1ra. Y 2da.Convocatoria)

• Fecha: 03 Noviembre 2020
• Número de registro: 429306
• Emisor: CREDISOL S.A.

Convócase a los señores accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA en PRIMERA y SEGUNDA CONVOCATORIA de CREDISOL S.A. a celebrarse el día 25 de Noviembre de 2020 a las 17:00 horas, en Primera Convocatoria y una hora más tarde, a las 18:00 horas, en Segunda Convocatoria de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 13 del estatuto; en el local de la sede social sito en Villa Gobernador Gálvez, calle San Martín Nº 2135 para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Aprobación de los motivos por tratamiento de la presente asamblea fuera del plazo legal.

2) Consideración de la documentación establecida por el artículo 234 de la ley 19550 y sus modificaciones, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 29, cerrado el 30/11/2019.-

3) Consideración de los resultados del ejercicio y remuneración del Directorio y Síndico por el ejercicio cerrado el 30/11/2019 conforme al artículo 261 de la ley 19550;

4) Consideración de distribución de dividendos al capital accionario.

5) Consideración de la gestión del Directorio.

6) Designación de números de miembros titulares y suplentes y designación de los miembros titulares y suplentes para integrar el Directorio por un plazo de tres (3) ejercicios;

7) Tratamiento del destino a dispensar a Aportes Irrevocables a cuenta de Futuros Aumentos de Capital, dentro del quíntuplo del capital.

8) Designación de dos (2) accionistas para que, juntamente con el presidente, redacten y firmen el acta.-

Villa Gdor. Gálvez, 23 de Octubre de 2020 –

ROBERTO ALVES

Presidente

$ 225 429306 Oct. 28 Nov. 3