ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (1ª y 2º Convocatoria)
Fecha | 13 Septiembre 2021 |
Número de registro | 459874 |
Emisor | SANATORIO ESPERANZA S.A. |
Por resolución del Directorio de Sanatorio Esperanza S.A. y de acuerdo a lo previsto por los Artículos 23, 24 y 27 de los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 28 de Septiembre de 2.021 a las 18:30 horas en Primera Convocatoria y el mismo día, una hora después en Segunda Convocatoria, en el local de calle Belgrano Nº 2.381 de la ciudad de Esperanza, Provincia de Santa Fe, respetando las pautas y demás recaudos legales detallados en la Resolución N° 8 de Inspección General de Personas Jurídicas de la Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe y pertinentes, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1. Designación de un Presidente y un Secretario de Actas de la Asamblea General Ordinaria - Art. 29 de los Estatutos Sociales.
2. Designación de dos accionistas para que juntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta de Asamblea.
3. Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadros de Resultados, Anexos, Inventario e Informe del Síndico del ejercicio Nº 40 cerrado el 31 de Diciembre de 2.020.
4. Consideración del resultado del ejercicio.
S. Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura por el ejercicio cerrado el día 31 de Diciembre de 2.020.
6. Fijación del número de Directores y su elección por el término de dos años.
7. Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el término de dos años.
8. Fijación de la remuneración del Directorio y Síndico, teniendo en cuenta lo que dispone el art. 261 de la ley 19.550, del ejercicio Nº 40 y fijación de bases de remuneración por funciones técnico-administrativas para el ejercicio N2 41.
Esperanza, 1 de Septiembre de 2.021.
ALBERTO MANUEL AUFRANC
Presidente
$ 400 459874 Sep. 07 Sep. 13
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