ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (1ª y 2ª CONVOCATORIA)

• Número de registro: 391131
• Fecha: 30 Mayo 2019
• Emisor: SANTA ROSA SEMILLAS S.A.

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, y lo dispuesto por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe según Expediente Nro. 02009-0002462-1, convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en calle Paraguay 824, Piso 1, Oficina 4, de la localidad Rosario (CP2000), Provincia de Santa Fe, para el día 26 de Junio de 2019 a las 15:00 hs. en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el mismo día a las 16:00 hs., en caso de fracasar la primera, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta de la asamblea juntamente con el Presidente.

2) En relación a la presentación efectuada por ante la Inspección General de personas Jurídicas de Santa Fe, Expediente Nº 02009-0002462-1, se somete a la Ratificación de los socios las decisiones ya adoptadas respecto de los puntos 2, 3, 4, 5 y 6, tratados en la Asamblea General Ordinaria del 14/12/2018, donde se trataban los siguientes temas:

2) Consideración de la Memoria del Directorio, Inventarios, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe del Auditor, correspondientes a los Estados Contables del ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2018.

3) Destino del Resultado del Ejercicio.

4) Capitalización de los Aportes Irrevocables, autorizados por resolución de Asamblea de fecha 16/12/16 y Acta de Directorio N° 35 del 06/01/07 y N° 64 del 20/07/18 y que se encuentran realizados al día de la fecha, dentro del quíntuplo del Capital Social (Capital Social, Cuarta cláusula y Art. 188 Ley 19.550).

5) Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2018.

6) Consideración de la Retribución del Directorio, para el ejercicio 2017/2018 por el desempeño defunciones técnico administrativas (Art. 261 De La Ley N° 19.550).

ABELARDO FIRPO

Presidente

NOTA: 1) Los Señores Accionistas, deberán tener en cuenta que, conforme lo dispone el artículo 16° del Estatuto Social de Santa Rosa Semillas S.A.: La constitución de la asamblea ordinaria en primera convocatoria, requiere la presencia de accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto. En la segunda convocatoria la asamblea se considerará constituida cualquiera sea el número de esas acciones presentes.

2) De conformidad con lo dispuesto por el Art. 67 de la Ley de Sociedades...