ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (1ª y 2ª Convocatoria)

• Fecha de publicación: 07 Diciembre 2018
• Fecha: 13 Diciembre 2018
• Número de registro: 376916
• Emisor: SUAVEG S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas de la empresa SUAVEG S.A., a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 26 de diciembre de 2018 en el domicilio de calle San Martín 1660 - Pta. Baja Dep. B, de la ciudad de Santa Fe (SF), en Primera convocatoria a las 15:00 hs. y en Segunda convocatoria a las 16:00, a los fines de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de accionistas para suscribir el acta de la Asamblea;

2) Consideración de las razones por las cuales se realiza la convocatoria a esta Asamblea fuera de los plazos legales;

3) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Anexos Contables, Inventarios y Notas a los Estados Contables, correspondientes al ejercicio finalizado el 30/06/2018.

4) Tratamiento del resultado del ejercicio finalizado el 30/06/2018.

5) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 30/06/2018.

6) Consideración de la retribución al Directorio por su desempeño durante el ejercicio finalizado el 30/06/2018 por encima de los límites previstos en el artículo 261 de la Ley 19550.

7) Fijación del número de Directores y elección de los mismos para el período 2018-2020.

$ 225 376916 Dic. 7 Dic. 13