Asamblea General Ordinaria (1ª y 2ª Convocatoria) Orden del Día:

• Fecha de Entrada en Vigor: 8 de Febrero de 2018
• Emisor: Buyatti S.A.I.C.A.
• Fecha de la disposición: 16 de Enero de 2018

BUYATTI S.A.I.C.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Conforme lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de Marzo de 2018 a las 18:00, en primera convocatoria y en su caso a las 19:00 en segunda convocatoria, en la sede de la sociedad, sita en Lote 1 Parque Industrial, Reconquista (Santa Fe), para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de Secretario y dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea;

2) Consideración de la documentación art. 234 inciso 1° Ley General de Sociedades N° 19.550 correspondiente al ejercicio Nº 59, cerrado el 31 de Octubre de 2017, así como la gestión del Directorio y actuación de la Sindicatura hasta la celebración de la Asamblea;

3) Retribución al Directorio y Síndico, art. 261, 4° párrafo Ley General de Sociedades Nº 19.550, por el ejercicio 2016/2017;

4) Tratamiento venta de inmueble en los términos del art.271 de la Ley General de Sociedades N° 19.550;

5) Consideración resultados del ejercicio.

EL DIRECTORIO

NOTA: Declaramos estar comprendidos en el artículo 299 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. De acuerdo con el art. 238 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, modificado por la Ley 22.903, los titulares de...