Asamblea General Ordinaria (1ª. y 2ª. Convocatoria) Orden del Día:

• Fecha de Entrada en Vigor: 23 de Marzo de 2017
• Emisor: Congelados Del Sur S.A.
• Fecha de la disposición: 21 de Marzo de 2017

CONGELADOS DEL SUR S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

De acuerdo a las disposiciones de la Ley 19.550 y a lo prescripto por los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas a realizarse el día 10 de Abril de 2017 a las doce horas en primera convocatoria, y una hora después en segunda convocatoria, en la sede social de Congelados del Sur S.A., sita en calle Riobamba N° 3561, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Elección de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de asamblea juntamente con el Sr. Presidente del Directorio.

2) Consideración de la documentación establecida por el artículo 234 inc. 1 LGS correspondiente al ejercicio económico iniciado el 01 de enero de 2016 y finalizado el 31 de diciembre de 2016.

3) Consideración de la gestión de los directores por el ejercicio económico iniciado el 01 de enero de 2016 y finalizado el 31 de diciembre de 2016.

4) Consideración de la situación prevista en el artículo 261 de la Ley General de Sociedades

5) Renovación de los cargos del...