Asamblea General Ordinaria (1ª y 2ª Convocatoria) Orden del Día:

• Fecha de Entrada en Vigor: 22 de Marzo de 2017
• Emisor: Agraria Productores y Asesores S.A.
• Fecha de la disposición: 25 de Agosto de 2016

AGRARIA PRODUCTORES y ASESORES S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Se resuelve por unanimidad convocar a Asamblea Ordinaria para el día 16 de setiembre de 2016 a las 8 horas en primera convocatoria y en caso de no lograrse el quórum una hora después en segunda convocatoria.-

ORDEN DEL DÍA:

1) Consideración y aprobación del Balance General y estado de resultados del ejercicio del año 2015/16, y de conformidad al art. 234 de ley 19.550 y el informe de auditoria anual del art. 283 L.S.-

2) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio durante el ejercicio 2015/16.

3) Designación de un nuevo Directorio conformado de tres directores titulares y tres directores suplentes de conformidad art. 234 L.S y determinación de su remuneración. Asimismo determinación de su remuneración por cumplir tareas especificas (art. 261 L.S.)

NOTA: 1°) Se les hace saber a los señores accionistas que para tomar parte de las asambleas deberán con anticipación de tres días efectuar el deposito de sus acciones o entrega de certificado en el domicilio de calle San Lorenzo N° 1716 8vo”B” de la ciudad de Rosario, conforme art. 239 ley 19.550; 2°) En caso de otorgarse poder se deberá cumplir con el art. 239 de la Ley de Sociedades y otorgarse en instrumento privado...