ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA y GENERAL ORDINARIA

• Fecha: 12 Enero 2020
• Número de registro: 422530
• Emisor: EMILIO CAPPELLA S.A.

El directorio de Emilio Cappella S.A. convoca a Asambleas General Extraordinaria y General Ordinaria de accionistas que se realizará en su sede de calle la Paz 3879, Rosario, el día 25 de Agosto de 2020 a las 15 hs.

En caso de no reunirse las mayorias necesarias para dar quórum, se llama a segunda convocatoria para una hora despues del mismo día y en el mismo lugar.

En la Asamblea General Extraordinaria se tratará el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1- Tratamiento y aprobación de la reconducción de la sociedad.

2- Escrituración de los terrenos adquiridos oportunamente a Emilio Cappella S.A. por Angel F. Berreta, Nilda Saturnina Cappella de Berreta, Haydee Nilda Cappella de Manzoni, Emilia Beatriz Cappella de Aramburu y Aniceto Roque Aramburu.

3- Aumento del Capital Social.

4- Modificación del estatuto social en sus artículos 1ro., 2do., 3ro., 4to., l0mo. y 11ro.

5- Designar a las personas autorizadas a realizar los tramites ante la inspección general de personas jurídicas y ante el Registro Público para registrar lo resuelto en la Asamblea.

En la Asamblea General Ordinaria se tratará el siguiente orden del día:

1- Informe del presidente.

2- Determinación del número de directores para el próximo período.

3- Designar los directores que correspondan por vencimiento de plazo de los actuales.

4- Lectura, tratamiento y aprobacion de los balances, estados de resultado, memorias y anexos de los períodos 2011 a 2019.

5- Aprobación de la gestión de los directores.

6- Tratamiento de la nota requerida por el art. 22 de la resolución 359 de la inspección general de personas juridicas de la provincia de Santa Fe del 9/4/75.

7- Ratificar lo resuelto por la Asamblea Ordinaria de fecha 12 de Diciembre de 2011 en cuanto hace al aumento del capital social y la entrega de las acciones en pago de deudas preexistentes.

Se comunica a los socios que a partir del 5 de Agosto estarán a sus disposición en la sede de la empresa, de lunes a viernes, entre las 14 y 18hs, copias de los balances a tratar y demás documentación exigida por el art. 67 de la ley 19550.

$ 250 422530 Ag. 6 Ag. 12