ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA (1a y 2a CONVOCATORIA)

• Fecha: 03 Enero 2019
• Número de registro: 412310
• Emisor: TATANE S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas de Empresa TATANE S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo en la sede social en calle 10 Nº 16 de la ciudad de Avellaneda, Provincia de Santa Fe, el día 15 de enero de 2020 a las 21 hs. en primera convocatoria y a las 22hs. en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Considerar y resolver las objeciones dispuestas por Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe relacionado con el trámite de Reforma Estatutaria presentado, donde solicita lo siguiente: I. Respecto de la reforma que aprueba la capitalización de aportes irrevocables: atento al tiempo transcurrido entre la realización de la misma y la fecha de presentación ante la IGPJ, deberá presentarse ratificación de lo decidido; deberá acompañarse copia de la publicación por no tratarse de una asamblea unánime. II. Respecto de los aportes irrevocables que se capitalizan: deberá acompañarse certificación contable que acredite el efectivo ingreso de los montos. III. Respecto del objeto social: Art. 3 inc. d) se consigna que la sociedad desarrollará actividades inmobiliarias, para lo cual deberá estarse a lo dispuesto en la Ley Nº 13154; respecto a Art. 3 inc. e) de las operaciones financieras, deberá preverse la exclusión- de las actividades comprendidas en el art. 299 o en su defecto, ajustarse a lo que la normativa societaria establece para las de su tipo. IV. Deberá adecuarse el art. 10 al articulado del Código Civil y Comercial de la Nación. V. Deberá acompañarse nuevo texto ordenado con la inclusión de las modificaciones solicitadas. VI. Deberá acompañarse cuadro de suscripción e integración con posterioridad al aumento.

3) Redacción del Nuevo Texto Ordenado del Estatuto Social de la Empresa adecuándolo en todo su articulado a la normativa vigente conforme el Código Civil y Comercial de la Nación y a la Ley General de Sociedades Nº 19550 e incluir las modificaciones mencionadas en III y IV del punto anterior.

4) Autorizaciones necesarias.

HUGO O. BERNARDIS

Presidente

NOTA: Los accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro respectivo con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha

fijada para la asamblea.

$ 225 412310 Dic. 26 En. 3