ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA (1ª y 2ª Convocatoria)

• Fecha: 20 Julio 2023
• Número de registro: 503381
• Emisor: FERRERO S.A.- MEIFA

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria, que tendrá lugar el día 04 de agosto de 2023, a las 18:00 horas en primera convocatoria, y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación del o los accionistas para confeccionar el acta de asamblea y firmarla juntamente con el Señor Presidente;

2) Aclaración sobre el aumento de capital social dispuesto por asamblea general extraordinaria del 26 de diciembre de 1991.

3) Consideración de la recomposición del patrimonio neto negativo;

4) Consideración de la fijación de nuevo capital social en la cifra de $ 10.000.000, modalidad de su integración, y puesta a consideración de la suscripción del mismo;

5) Reformas estatutarias e inserción de texto ordenado de estatuto:

5.1) Consideración de cambio de la denominación social;

5.2) Consideración de la ampliación del objeto social;

5.3) Consideración de modificaciones a los artículos de dirección y administración; la incorporación de la posibilidad de reuniones a distancia, y fijación de domicilio electrónico de los miembros del Directorio y accionistas;

5.4) Actualización de la garantía de los Directores;

5.5) Prescindencia de la sindicatura;

5.6) Otras reformas estatutarias que se consideren oportunas por parte de la Asamblea e inserción de texto ordenado de estatuto.

6) Cambio de Sede Social;

7) Designación de los miembros del Directorio por un período de tres ejercicios;

8) Declaración personas expuestas políticamente. Res. UIF 134/2018 - modificatoria Res. 15/2019 y complementaria 128/2019 y Res. 35/2023;

9) Declaración Jurada sobre el origen licito de los fondos - Ley N° 25246 y correspondientes Resoluciones de la UIF;

10) Autorización para representar a la sociedad ante la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe y Registro Público de Rosario.

NOTA: Se recuerda a los accionistas que para asistir a la asamblea deberán dar cumplimiento al art. 238 de la Ley 19.550.

$ 300 503381 Jul. 14 Jul. 20