Artadi S.A.

• Emisor: Convocatorias
• Fecha de la disposición: 18 de Julio de 2008

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ACTA DE DIRECTORIO En la ciudad de Buenos Aires, en su sede social, a los 2 días del mes de julio de 2008, siendo las 14:00 horas, se reúne el Directorio de ARTADI S.A.

Toma la palabra el Sr. Presidente Gabriel Craig, quien atento a lo resuelto en la última reunión de directorio de fecha 19 de marzo de 2008 propone que de acuerdo a los artículos 236 y 237 siguientes y concordantes de la Ley de Sociedades Comerciales cite a los señores accionistas para el día 11 de agosto de 2008 a las 11:00 horas en primera convocatoria y para el mismo día a las 12:00 horas en segunda convocatoria, para reunirse en Asamblea General Ordinaria en la sede social de la calle Av. Roque Sáenz Peña 995, 5º piso, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de decidir los puntos que siguen:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta, junto con el Presidente del Directorio.2º) Consideración de la documentación del art.

   234, inc. 1º de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005.

3. ) Consideración de la documentación del art, 234, inc. 1º de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006.

4. ) Consideración de la documentación del art, 234, inc. 1º de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.

5. ) Razones por la convocatoria fuera de término.

6. ) Consideración de la gestión del directorio y la sindicatura y su remuneración.

7. ) Ratificación o rectificación de los integrantes del directorio.

   Luego de un cambio de opiniones se aprueban los puntos del orden del día mencionado, convocando a la Asamblea General Ordinaria, en primer y segunda convocatorias para el día, hora y lugar propuestos.

   Menciona el señor Presidente que se efectuarán las comunicacionesprevistasenelart.13delosestatutos...