Arrestaron en Miami a un empresario venezolano vinculado al régimen por lavado de dinero

El empresario Naman Wakil fue detenido ayer en Miami

El empresario venezolano Naman Wakil fue detenido ayer en Miami acusado de lavado de dinero por un presunto esquema que implicó contratos de alimentos y petróleo con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y el desvío de dólares a cuentas bancarias suizas y extranjeras, además de a inversiones en el mercado inmobiliario de Florida.

Según reveló el diario El Nuevo Herald, Wakil es acusado por las autoridades de Estados Unidos por invertir el dinero obtenido ilícitamente por presuntos contratos inflados con el gobierno venezolano en el departamento de 3,5 millones de dólares que comparte con su familia en Residences at Vizcaya, Coconut Grove, y en otras unidades en Brickell Avenue, en el centro de Miami, y en el Porsche Design Tower en Sunny Isles Beach.

Wakil es un empresario de origen sirio de 59 años que estuvo involucrado también en los Panama Papers, la investigación periodística internacional que develó una red de empresas fantasmas con cuentas bancarias en paraísos fiscales creadas por los clientes de un estudio de abogados de Panamá, Mossack Fonseca.

Los emails de Mossack Fonseca mostraban a Wakil como un empresario venezolano con una fortuna estimada en unos 400 millones de dólares con intereses comerciales tanto en Carolina del Norte como en Miami. Más tarde, el empresario se vio envuelto en un escándalo que lo vinculó a un general venezolano en una...