Arpile Infraestructura y Fundaciones S.A.

Emisor:Avisos Comerciales
Fecha de la disposición:16 de Marzo de 2009
 
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  1. ) Tomar nota del estado contable anual consolidado;

  2. ) Tomar nota del Informe Anual del Comité de Auditoría. Aprobación del presupuesto para la contratación de asesores y profesionales independientes para el funcionamiento del comité de auditoría;

  3. ) Fijación de los Honorarios del Directorio y el Consejo de Vigilancia que han sido provisionados con cargo al resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008, en la suma de $ 5.704.500;

  4. ) Tomar nota de los honorarios fijados por el Consejo de Vigilancia por la Auditoría de los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008;

  5. ) Destino del resultado del ejercicio;

  6. ) Determinación del número de miembros del directorio, elección de los mismos;

    determinación del número de miembros del consejo de vigilancia y elección de los mismos; y 8º) Información relacionada con el artículo 33 de la ley 19.550. El Directorio.

    Buenos Aires, 23 de febrero de 2009.

    NOTA: para asistir con voz y voto a la Asamblea, los señores accionistas deberán concurrir a las oficinas de SANTA MARIA S.A.I.F. --Agente Registral de la Sociedad--, sitas en Pje. Carlos M. Della Paolera 297/99,

    Piso 15º, en el horario de 11 a 15 horas, y hasta el 7 de abril de 2009 inclusive, a los fines de cumplimentar: 1º) Los titulares de acciones escriturales individualizadas en los registros de la Sociedad, deberán requerir en las oficinas indicadas precedentemente, la emisión del certificado para la asistencia de asamblea por la totalidad o parte de su tenencia y efectuar el depósito correspondiente, dando cumplimiento al artículo 238 de la Ley 19.550; 2º) Los titulares de acciones escriturales depositadas en la Caja de Valores deberán presentar en las referidas oficinas una constancia de la titularidad emitida por dicha institución.

    Los señores Accionistas interesados, podrán requerir en las mismas oficinas de Santa María S.A.I.F., Sr. José Raúl Ruiz, la documentación referida al tratamiento de los puntos 1), 2) y 3) del orden del día de la Asamblea precedentemente convocada.

    Daniel A. Novegil designado en el Acta de Asamblea Ordinaria Nº 139 de fecha 21 de abril de 2008, y asignación del cargo en Acta de Directorio Nº 926, de igual fecha.

    Presidente - Daniel A. Novegil Certificación emitida por: Luis A. Ugarte.

    Nº Registro: 1235. Nº Matrícula: 2555. Fecha:

    02/03/2009. Nº Acta: 148. Libro Nº: 80.

    e. 16/03/2009 Nº 16863/09 v. 20/03/2009 SILEY S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a asamblea general ordinaria de accionistas de SILEY S.A. para el 31/3/2009 a las 18:30 hs. en Marcelo T. de Alvear 684, Piso 2°, C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234 de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31/7/2008 y de la gestión del directorio;

  8. ) Destino del resultado del ejercicio;

  9. ) Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes;

  10. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    El firmante se encuentra designado por acta de asamblea de fecha 29 de febrero de 2008.

    Presidente ­ Marcelo Santurio Certificación emitida por: Martín R. Arana (h.). Nº Registro: 841. Nº Matrícula: 4370. Fecha:

    12/3/2009. Nº Acta: 59. N° Libro: 111.

    e. 16/03/2009 N° 17705/09 v. 20/03/2009 'T' TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y a las Asambleas Especiales de las clases A y B, todas ellas a celebrarse en primera convocatoria el día 20 de abril de 2009, a las 11 horas, en Avenida Ingeniero Huergo 723, Piso 21º, Ciudad de Buenos Aires (no es la sede social), para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  11. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.

  12. ) Consideración del balance general, memoria, reseña informativa, informe del Auditor, informe de la Comisión Fiscalizadora, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, anexos y notas a los estados contables, información referida en el art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, así como la documentación contable en idioma inglés contemplada por la Resolución General N° 368/01 de la Comisión Nacional de Valores, que fuera elaborada de acuerdo con los requerimientos de la Securities and Exchange Commission de los EE.UU., documentación correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008. Consideración de la propuesta de asignación de resultados.

  13. ) Aprobación de las gestiones de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

  14. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

  15. ) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

  16. ) Determinación del número de Directores Titulares y de Directores Suplentes.

  17. ) Elección de Directores Titulares y de Directores Suplentes por los accionistas de la clase A.

  18. ) Elección de Directores Titulares y de Directores Suplentes por los accionistas de la clase B.

  19. ) Elección de tres miembros titulares y de tres miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

    10) Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008 y designación del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2009.

    11) Aprobación de un presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría.

    12) Consideración de la fusión por absorción de Telefónica Data Argentina S.A. por Telefónica de Argentina S.A.

    13) Consideración del Balance General Especial Consolidado de Fusión al 31 de diciembre de 2008.

    14) Consideración del Compromiso Previo de Fusión y autorización para firmar el Acuerdo Definitivo de Fusión.

    Los puntos 7 y 8 serán tratados y resueltos en Asambleas Especiales de las clases A y B respectivamente, según lo establecido en el artículo undécimo del estatuto social. Los puntos 12, 13 y 14 serán tratados y resueltos en...

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