Simmons de Argentina S.A.I.C.
| Fecha de publicación | 25 Noviembre 2008 |
| Fecha de disposición | 25 Noviembre 2008 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31539 |
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) Consideración y destino de los resultados del ejercicio.
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) Honorarios al Directorio (art. 261, Ley 19.550) y Sindico Titular por el ejercicio finalizado el 31 de julio de 2008.
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) Designación de un Director para elevar a ocho el número de integrantes del Directorio para el período 2008/2009.
NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada (art. 238, LSC).
María Elena de Olazábal de Hirsch, Presidente designada por actas de Asamblea del 05/11/08 y de Directorio del 06/11/08.
Presidente - María Elena de Olazábal de Hirsch Certificación emitida por: Carlos Ataliva Roca.
Nº Registro: 1933. Nº Matrícula: 2952. Fecha:
18/11/2008. Nº Acta: 004. Libro Nº: 58.
e. 24/11/2008 Nº 85.503 v. 28/11/2008 PRODUCCIONES AGRICOLAS ASOCIADAS S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede de la empresa a las 10 horas del día 12 de diciembre de 2008, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea, junto con el Presidente.
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) Consideración de la Memoria; el Inventario y el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de evolución del Patrimonio,
Estado de Flujos de Efectivo, Notas a los estados contables, anexos y cuadros e informe del Auditor, correspondiente al Ejercicio económico Nº 8, finalizado el 31 de julio de 2008.
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) Consideración y destino del Resultado del Ejercicio.
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) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio en tratamiento.
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) Consideración de la remuneración del Directorio teniendo en cuenta el mayor tope considerado en el Art. 261 de la Ley 19.550 y sus modificaciones.
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) Fijación del número y elección de Directores titulares y suplentes.
Presidente - Miguel A. Torresel NOTA:A fin de concurrir a laAsamblea los Sres.
Accionistas deberán presentar su comunicación de asistencia conforme a lo previsto en el art. 238
2do. párr. de la ley 19.550, para su registro en el libro de asistencia a asamblea con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, de lunes a viernes en el horario de 14 a 17 hs. Queda a disposición de los Sres. Accionistas toda la información referida en el punto 2 del orden del día en San Martín 793, piso 17, departamento 'B' de la Nº 31.539 34 en la sede social. 2) Los Señores accionistas deberán comunicar con tres (3) días hábiles de anticipación su asistencia a la asamblea y proceder al depósito de sus acciones en el domicilio preindicado 3) Se informa que en segunda convocatoria, conforme al estatuto y la ley Nº 19.550, la Asamblea se celebrará con los accionistas presentes. Manuel Poj, Presidente designado en Asamblea de fecha 5/12/2007.
Certificación emitida por: Pablo Damián Blacher. Nº Registro: 1991. Nº Matrícula: 4194.
Fecha: 12/11/2008. Nº Acta: 004. Libro Nº: 44.
e. 20/11/2008 Nº 26.688 v. 26/11/2008 SIMPLE S.A.
CONVOCATORIA Se Convoca a los accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria, a efectuarse el 15/12/08 a las 15 horas y 1 hora después en segunda en la sede social de Thames 1344 de CABA, conforme al:
ORDEN DEL DIA:
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) Aprobación de Balance cerrado al 31/07/07.
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) Aumento del Capital Social.
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) Reordenamiento por adecuación del Estatuto a Resolución General IGJ 7/05.
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) Autorización de Gestión y Certificación.
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) Designación de accionistas para suscribir el acta.
Presidente Marcelo Aiello electo por Asamblea del 7/11/07.
Certificación emitida por: Blanca Lacambra y Charro. Nº Registro: 1523. Nº Matrícula: 3367.
Fecha: 17/11/2008. Nº Acta: 182. Libro Nº: 27.
e. 24/11/2008 Nº 129.280 v. 28/11/2008 SOLAR DEL BOSQUE COUNTRY CLUB S.A.
CONVOCATORIA Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para el día 13 de diciembre de 2008 a las 10 horas en primera convocatoria, y a las 11 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en Ruta 58, Km 65, de la Localidad de Canning, Partido de Ezeiza,
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