Argenjet S.A.
Fecha de disposición | 18 Enero 2007 |
Fecha de publicación | 18 Enero 2007 |
Sección | Segunda Sección - Sociedades |
Número de Gaceta | 31076 |
CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a la asamblea general ordinaria y extraordinaria el día 5 de febrero de 2007, en la sede social de la calle Rio Bamba 251 PB de la C.A.B.A. a las 19 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria a las 20 horas, dejándose constancia que la asamblea se realizará con los accionistas que se hallen presentes:
ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de motivo de la convocatoria tardía.
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) Consideración de la memoria balance y demás documentación establecida por el artículo 234, inciso 1) de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico Nº 4 cerrado el 31/12/2005.
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) Consideración de los resultados del ejercicio económico Nº 4, cerrado el 31/12/2005.
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) Remuneración a los Directores por sus tareas técnico administrativas.
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) Determinación del número de directores a elegir y elección de los mismos.
Asamblea General Extraordinaria:
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) Responsabilidad de los señores Presidente y Vicepresidente por su actuación y participaciones de la sociedad en licitaciones, la contratación de la sociedad con PBBPolisur S.A. y rendición de las cobranzas realizadas en el mes de setiembre de 2006.
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)Análisis de la situación que la sociedad mantiene con el Sr. Jorge Itrosi.
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) Analisis de la conducta del accionista Hugo Belinche frente a los intereses de la sociedad, su renuncia al cargo de Director, sus causas y eventuales acciones legales a deducir, su relación con la firma HLB mientras ocupaba su cargo de director de Argenjet S.A. y su influencia en la pérdida del contrato de PBBPolisur a favor de la firma HLB.
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) Analisis de la actuación del accionista Hugo Belinche frente al Sr. Jorge Itrosi y sus empresas especialmente respecto al conflicto que éste mantiene con Argenjet S.A.
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) Analisis de las consecuencias de la rescisión anticipada del contrato vigente entre PBBPolisur S.A. y Argenjet S.A. EL DIRECTORIO. Mario Eduardo Mebert, Presidente por Acta de Directorio Nº 23 del 11/5/06.
Certificación emitida por: Silvia E, Villani.
Nº Registro: 2052. Nº Matrícula: 4388. Fecha:
11/1/2007. Nº Acta: 3. Libro Nº: 25.
e. 16/01/2007 Nº 20.111 v. 22/01/2007 'B' BACARA SA CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de enero de 2007, a las 15.30 horas en primera convocatoria, y a las 16.30 horas en segunda convocatoria, la que se realizará cualquiera sean los accionistas presentes, en la Avenida...
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