Arequito Asamblea General Ordinaria

• Fecha de Entrada en Vigor: 23 de Marzo de 2017
• Emisor: Mario Tanzi S.A.
• Fecha de la disposición: 23 de Noviembre de 2016

MARIO TANZI S.A.

AREQUITO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por resolución del Directorio y de acuerdo con el estatuto social, se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, la que tendrá lugar en la sede social de San Lorenzo 1630 Arequito, el día 15 de Diciembre de 2016 a las 14 hs. En caso de no reunirse el quórum requerido, se llama a segunda convocatoria, para el mismo día y lugar, a las 15 hs., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para que firmen el acta juntamente con el Presidente de la asamblea.

2) Consideración y/o ratificación de la aprobación de los Estados Contables, Memoria y demás documentación individualizada en el art. 234 inciso 1 de la LGS correspondientes al ejercicio cerrado el 30/6/14.

3) Consideración y/o ratificación de la gestión de los Directores correspondientes al ejercicio cerrado el 30/6/14.

4) Consideración y/o ratificación de los honorarios de los Directores por sus actuaciones correspondiente al ejercicio cerrado el 30/6/14 en exceso del art. 261 de la LGS por las funciones técnico administrativas desarrolladas.

5) Consideración y/o ratificación del destino de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 30/6/14.

6) Consideración y/o ratificación del destino de los resultados acumulados al 30/6/14.

7) Consideración y/o ratificación de los Estados Contables, Memoria y demás documentación individualizada en el art. 234 inciso 1 de la LGS correspondientes al ejercicio cerrado el 30/6/15.

8) Consideración y/o ratificación de la gestión de los Directores correspondientes al ejercicio cerrado el 30/6/15.

9) Consideración y/o ratificación de los honorarios de los Directores por sus actuaciones correspondientes al ejercicio cerrado el 30/6/15 en exceso del art. 261 de la LGS por las funciones...