ARDAL S.A.

• Fecha de publicación: 29 Noviembre 2022
• Sección: Convocatorias
• Emisor: ARDAL S.A.

CUIT: 33-68898580-9. Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 19 de diciembre de 2022, a las 9:30 horas, en primera convocatoria y, de fracasar la primera, en segunda convocatoria una hora más tarde, a ser celebrada en la sede social de la calle Talcahuano 638, Piso 7 Departamento “E”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la documentación aludida por el artículo 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2022; 3) Consideración de los resultados del ejercicio. Absorción de Resultados Acumulados no Asignados negativos. Distribución de dividendos; 4) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura, por el Ejercicio Social cerrado el 30 de junio de 2022 y fijación de Honorarios para el Directorio (Artículo 6 del Estatuto Social) y retribución para la Sindicatura, en exceso de los límites del artículo 261 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, en caso de corresponder; 5) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes que han de integrar el Directorio para el próximo Ejercicio y elección de los que correspondan por el término de tres años. Determinación de garantías que habrán de prestar. Autorización; 6) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente; 7) Consideración de la celebración de la Asamblea General Ordinaria de aprobación de la documentación a la que se refiere el inciso 1°, artículo 234 de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nro. 26 cerrado el 30 de junio de 2022, fuera del plazo legal; 8) Celebración de reuniones a distancia. Reforma de los Artículos Sexto y Decimo...