Arcos del Gourmet S.A.

• Fecha de disposición: 07 Noviembre 2007
• Fecha de publicación: 07 Noviembre 2007
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31276

CONVOCATORIA Convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el miércoles 21 de noviembre de 2007 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social en la Sede Social sita en San Martín 140 piso 20º de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. ) Consideración de la documentación indicada en el art. 234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2007;

3. ) Tratamiento del Resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2007.

4. ) Consideración de la gestión del Directorio y del Sindico.

5. ) Consideración de los honorarios y remuneraciones del Directorio y del Síndico correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2007, en exceso de los límites del art. 261 de la LSC.

6. ) Fijación del numero de directores titulares y suplentes y su elección.

7. ) Elección del síndico titular y síndico suplente NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en la calle San Martín 140, piso 20º de la Ciudad de Buenos Aires, con no menos de...