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Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición: 7 de Noviembre de 2007
 
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CONVOCATORIA Convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el miércoles 21 de noviembre de 2007 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social en la Sede Social sita en San Martín 140 piso 20º de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

  2. ) Consideración de la documentación indicada en el art. 234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2007;

  3. ) Tratamiento del Resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2007.

  4. ) Consideración de la gestión del Directorio y del Sindico.

  5. ) Consideración de los honorarios y remuneraciones del Directorio y del Síndico correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2007, en exceso de los límites del art. 261 de la LSC.

  6. ) Fijación del numero de directores titulares y suplentes y su elección.

  7. ) Elección del síndico titular y síndico suplente NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en la calle San Martín 140, piso 20º de la Ciudad de Buenos Aires, con no menos de...

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