Aranalfe S.A.
Emisor | Convocatorias |
Fecha de la disposición | 14 de Octubre de 2008 |
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Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A'' A.R.S.A. ANTONIO ROMANO S.A.
CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 10 de noviembre de 2008 a las 11 hs. en primer convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria en la sede social de Av. Rivadavia 789, piso 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración de la Memoria,
Estados Contables y demás documentación correspondiente al ejercicio Nº 51 cerrado el 30/06/2008.
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) Destino de las utilidades del ejercicio y fijación de la remuneración al directorio y sindicatura.
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) Fijación del número de Directores y Síndico.
Elección de los mismos.
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) Adecuación del Estatuto a las normas de la Ley 19550.
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) Elección de dos accionistas para firmar el acta. EL DIRECTORIO.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de Septiembre de 2008.
Presidente: Adela Santamarina de Romano Acta de Asamblea Nro. 422 del 06/11/2006.
Certificación emitida por: N. Javier T. Vila Sánchez. Nº Registro: 1559. Nº Matrícula: 3926.
Fecha: 29/09/2008. Nº Acta: 189. Libro Nº: 22.
e. 10/10/2008 Nº 86.025 v. 17/10/2008 ACTUARIES S.A.
CONVOCATORIA N° 61.620. Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de Octubre de 2008 a las 15 horas en la calle Maipu 859 Piso noveno Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración de la Memoria, Inventario,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados Acumulados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexo y Cuadros Complementarios e Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio Trigésimo Vigesimoctavo cerrado al 30 de Junio de 2008.
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) Consideración del Resultado del Ejercicio.
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) Determinación del número y elección del Directorio.
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) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el Acta de Asamblea.
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) Cambio de Sede Social.
Roberto C. Garcia Presidente Por Acta de Asamblea Nº 32 del 31/10/07 y Acta de Directorio Nº 118 del 02/11/07.
Roberto Calixto García Certificación emitida por: Néstor Condoleo.
Nº Registro: 504. Nº Matrícula: 3862. Fecha:
25/9/2008. Nº Acta: 162. Libro Nº: 28.
e. 08/10/2008 Nº 32.147 v. 15/10/2008 AIRCOM S.A.A.C.I.Y F.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los accionistas de AIRCOM S.A.A.C.I Y F. a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el 31 de Octubre de 2008 a las 10 y 11 horas respectivamente, en Tucumán Nº 1655, piso 3º Depto. 'A', Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
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) Elección de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
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) Consideración y aprobación de la Memoria,
Inventario, Balance General, Cuentas de Resultado, Informe de Auditor y Síndico y demás documentación correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2008, de la gestión del Directorio y de lo actuado por el Síndico.
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) Consideración del resultado del ejercicio, su destino y remuneraciones del Directorio.
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) Fijación del número de Directores. Elección Directores Titulares y Suplentes por el término de un año.
NOTA: Los titulares de las acciones nominativas, para asistir a la asamblea, deberán comunicar su asistencia en la sede social con tres días hábiles de...
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