Anulacion de T/n Luis S Peña 144 Cap Fed
| Fecha de la disposición | 22 de Julio de 2008 |
Designado por acta de Asamblea de fecha 26 de agosto 2002.
Presidente - Thibault Serge François PetersDesteract Certificación emitida por:Santiago R.Blousson.
Nº Registro: 271. Nº Matrícula: 1853. Fecha:
16/7/2008. Nº Acta: 338.
e. 18/07/2008 Nº 82.086 v. 24/07/2008 RECYCOMB S.A.
CONVOCATORIA POR CINCO DIAS: Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 4 de agosto de 2008 a las 10 horas en primera convocatoria y para el día el mismo día a las 12 horas en segunda convocatoria, en Reconquista 1088, piso 7º, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de los estados de situación patrimonial, de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo, las notas a los estados contables, estados contables consolidados, los anexos, la memoria y el informe de la comisión fiscalizadora correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007.
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) Consideración de los resultados no asignados al 31 de diciembre de 2007. Destino de los mismos.
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) Aprobación de la gestión de la comisión fiscalizadora.
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) Aprobación de la gestión del directorio.
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) Remuneración al directorio.
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) Remuneración a la comisión fiscalizadora.
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) Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos para el próximo ejercicio 2008.
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) Designación de los miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora para el ejercicio 2008 EL DIRECTORIO.
Firmante: Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia designado mediante Acta de Asamblea de fecha 02/07/2007, y Acta de Directorio Nº 84 de fecha 02/07/2007, y Acta de Directorio de fecha 23/06/2008.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Luis Guillermo Roberto Irlicht Certificación emitida por: Alfonso Gutiérrez Zaldívar. Nº Registro: 776. Nº Matrícula: 4637.
Fecha: 2/7/2008. Nº Acta: 117. Libro Nº: 35.
e. 17/07/2008 Nº 30.532 v. 23/07/2008 RODRIGUEZ Y GIANELLI S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los Señores Accionistas de RODRIGUEZ Y GIANELLI S.A. en su Sede Social sita en la Av. Callao 420 - 5º Piso, Dpto.
A de esta Ciudad Autónoma, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 12 de Agosto de 2008, a las 15 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
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) Consideración de la documentación del Art.
234 Inc. I de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007.
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) Consideración de los resultados del ejercicio económico Nº 38, cerrado el 31/12/2007.
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) Consideración de los sueldos del directorio por funciones ejecutivas y administrativas, por sobre el porcentaje establecido por el artículo 261 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 38, cerrado el 31/12/2007.
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) Designación de nuevo Directorio por el término de tres años.
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) Consideración de motivo de la convocatoria tardía.
El que suscribe lo hace en su carácter de Presidente según surge del Acta de Asamblea del 12/04/2006 y Acta de Directorio del 17/03/2006.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de julio de 2008.
Presidente - Alfredo Eduardo Gianelli Certificación emitida por: Gloria Nelly Pérez Goiri. Nº Registro: 1493. Nº Matrícula: 2171.
Fecha: 11/7/2008. Nº...
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