AMERICANA DE AVALES SOCIEDAD DE GARANTIAS RECIPROCAS

Fecha de la disposición20 de Septiembre de 2016

AMERICANA DE AVALES S.G.R.

Se convoca a los socios de AMERICANA DE AVALES S.G.R. a participar de la Asamblea General Ordinaria para el 13 de Octubre de 2016 en primera convocatoria a las 15:00 horas, en Avenida Rivadavia 755, Piso 1°, CABA. Si no se reuniera el quórum exigido, se cita en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para las 16:00 horas a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos socios para firmar el acta; 2º) Tratamiento de la Memoria, el Inventario, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, los estados complementarios de Evolución del Patrimonio Neto, del Flujo de Efectivo, de Evolución del Fondo de Riesgo, las Notas 1 a 6.4 y Anexos, la Información art. 64, y el anexo de Cuentas de Orden, todo por el ejercicio contable Nº 12 cerrado el 30 de Junio de 2016; 3º) Tratamiento de los resultados del ejercicio y su destino; 4º) Tratamiento de la gestión del Consejo de Administración, de la Comisión Fiscalizadora y determinación de su retribución; 5º) Consideración de las resoluciones del Consejo de Administración en materia de incorporación de socios y transferencias de acciones; 6º) Determinación de la política de inversión de los fondos sociales hasta la próxima Asamblea General Ordinaria; 7º) Determinación del mínimo de las contragarantías que se solicitará a los socios partícipes y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración; 8º) Consideración de la propuesta efectuada por el Consejo de Administración respecto de la cuantía máxima de las garantías a otorgar a los socios partícipes y del costo que los Socios Participes deberán abonar por las garantías emitidas por la Sociedad; 9º) Designación de los Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora; 10º) Tratamiento de la renuncia del Sr. Agustín Battistino a su cargo de miembro titular del Consejo de Administración y designación de miembro titular en su reemplazo. 11º) Consideración de la fecha y oportunidad en que los socios...

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