AMERICA LATINA LOGISTICA - MESOPOTAMICA S.A.

• Fecha de disposición: 28 Abril 2015
• Fecha de publicación: 28 Abril 2015
• Sección: Segunda Sección - Sociedades
• Número de Gaceta: 33118

AMERICA LATINA LOGISTICA - MESOPOTAMICA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores Accionistas de América Latina Logística Mesopotámica S.A. (la “Sociedad”) a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 19 de mayo de 2015, a las 10:00 horas, en Ingeniero Enrique Butty 275 Piso 11º, Ciudad de Buenos Aires (no es la sede social), a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. ) Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas de Anexos, la Memoria, el Informe del Auditor y el Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014. Consideración del resultado del ejercicio y su destino;

3. ) Consideración de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora;

4. ) Consideración de los honorarios de los Directores por el ejercicio 2014;

5. ) Consideración de los honorarios de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio 2014.

6. ) Otorgamiento de autorizaciones.

Nota I: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia...