AMERICA LATINA LOGISTICA MESOPOTAMICA S.A.

• Fecha de disposición: 19 Junio 2013
• Fecha de publicación: 19 Junio 2013
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 32664

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AMERICA LATINA LOGISTICA MESOPOTAMICA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONES CLASE A, CLASE B Y CLASE C

Convocase a los señores Accionistas de América Latina Logística Mesopotámica S.A. (la “Sociedad”) a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Especiales de Acciones Clase A, Clase B y Clase C a celebrarse el día 10 de julio de 2013 a las 11:00 horas, en Ingeniero Butty 275 Piso 11, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires (no es la sede social), para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. ) Consideración de las razones de la convocatoria a Asamblea fuera del plazo previsto en el artículo 234, último párrafo, de la Ley 19.550;

3. ) Consideración del Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, la Memoria, el Informe del Auditor y el Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012. Consideración del resultado de ejercicio. Consideración de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora;

4. ) Consideración de los honorarios de los Directores en exceso de los límites previstos por el artículo 261 de la Ley 19.550 por el Ejercicio 2012;

5. ) Consideración de los honorarios de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio 2012;

6. ) Fijación del número de directores titulares y suplentes;

7. ) Designación de directores titulares y suplentes por las Acciones Clase A, Acciones Clase B, y Acciones Clase C (en este punto funcionarán las Asambleas Especiales de cada una de las clases);

8. ) Consideración de las medidas legales, patrimoniales y de cualquier otra índole a adoptar con relación a la Resolución 469/2013 del Ministerio del Interior y Transporte entre otras, la consideración de la eventual disolución y liquidación de la Sociedad, y/o su eventual concurso preventivo y/o eventual...