America Latina Logistica - Mesopotamica S.A.

• Emisor: Convocatorias
• Fecha de la disposición: 15 de Julio de 2008

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' ALCALIS DE LA PATAGONIA S.A.I.C.

CONVOCATORIA Se convoca simultáneamente en primera y segunda convocatoria a los Señores Accionistas de Alcalis de la Patagonia S.A.I. y C. a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 30 de Julio de 2008 a las 12 hs en primera convocatoria y 13hs en segunda convocatoria, en la sede social calle Córdoba 657 Piso 7º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta;

2. ) Causas que motivaron la convocatoria fuera del plazo legal;

3. ) Consideración de la documentación contable indicada en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios económicos cerrados el 30.06.06 y el 30.06.07;

4. ) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora;

5. ) Consideración de la retribución de Directores en exceso de los límites fijados por el artículo 261 de la Ley 19.550, y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;

6. ) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes entre un mínimo de tres (3) y un máximo de diez (10) y elección de los mismos por el término de un (1) año;

7. ) Designación de tres (3) Síndicos Titulares y tres (3) Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora por un (1) año;

8. ) Consideración de los resultados negativos que arrojan los ejercicios económicos finalizados el 30.06.06 y el 30.06.07. Cursos de acción a seguir.

   · Se recuerda a los Srs. Accionistas que deben solicitar su inscripción en el Libro Registro de Asistencia a Asambleas con una anticipación no menor a tres días hábiles a la fecha de celebración de las Asambleas.

   · La documentación que hace al Orden del Día se encuentra a su disposición en la calle Córdoba 657 P. 7º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 11 hs. a 18 hs. EL DIRECTORIO, 3 de julio de 2008.

   Presidente - Carlos Fabián de Sousa El carácter de Presidente de Alcalis de la Patagonia S.A.I. y C. del Cr. Carlos Fabián De Souza surge de Acta de Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria Nº 136 de fecha 27.06.06 y Acta de Directorio Nº 602 de fecha 27.06.06.

   Certificación emitida por: María A. Bulubasich.

   Nº Registro: 1671. Nº Matrícula: 4090. Fecha:

   4/7/2008. Nº Acta: 55. Libro Nº: 50.

   e. 14/07/2008 Nº 30.463 v. 18/07/2008 ALPA ARGENTINA S.A.

   CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de julio de 2008, a las 11 hs., en la Av. de Mayo 676 piso 10º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta 2º) Consideración de los documentos contenidos en el art. 234 inc. 1º de la ley 19550 correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el 31 de diciembre de año 2007.

3. ) Aprobación de la gestión del directorio 4º) Aprobación de los honorarios del directorio 5º) Destino de las utilidades. Distribución de dividendos Francisco Omar Benini, Presidente conforme Acta de Directorio de 12 diciembre 2007.

   Certificación emitida por: Mónica Mangudo.

   Nº Registro: 552. Nº Matrícula: 2041. Fecha:

   2/7/2008. Nº Acta: 1177.

   e. 14/07/2008 Nº 81.806 v. 18/07/2008 AMERICA LATINA LOGISTICA MESOPOTAMICA S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de julio de 2008 a las 11 horas, en la sede...