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• Fecha de la disposición: 14 de Abril de 2011

Jueves 14 de abril de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.130 39

2'°) Consideración, aprobación, modificación o rechazo de los Estados Contables, Memoria del Consejo de Administración, Informe de la Comisión Fiscalizadora y documentación anexa y complementaria por el perÃodo finalizado el 31 de diciembre de 2010. Conforme art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, Art. 62 inc. 11) de la Ley N'° 24.467 modificada por la Ley N'° 25.300 y Estatuto Social.

3'°) Consideración de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2010 y fijación de su remuneración.

4'°) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2010 y fijación de su remuneración.

5'°) Retribución a los miembros del Consejo de Administración y Comisión Fiscalizadora por el desempeño de funciones técnico-administrativas y comisiones especiales (Art. 261 Ley 19.550).

6'°) Designación, por finalización de sus mandatos, de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, tres Titulares y tres Suplentes, por un ejercicio, conforme al art. 34 del Estatuto Social.

7'°) Ratificación o Revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de socios, garantÃas otorgadas, transferencias de acciones y exclusión de socios participes.

8'°) Consideración y destino de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.

9'°) Aprobación de la retribución cobrada al Socio Protector por Administración del Fondo de Riesgo. Establecer las bases de la retribución futura por Administración.

10) Consideración de los asuntos y documentación previstos en el artÃculo 36 del Estatuto Social:

1. Fijación de la PolÃtica de Inversión de los fondos correspondientes al fondo de riesgo y a los fondos sociales.

2. Aprobación del costo de las garantÃas, del mÃnimo de contragarantÃas que la Sociedad ha de requerir al Socio Participe dentro de los lÃmites fijado por el Estatuto, y fijación del limite máximo de las eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración.

3. Aumentos y disminuciones del capital social y su inscripción.

   NOTA: Para participar en la Asamblea los socios deben cursar comunicación con no menos de tres dÃas hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, a fin de que se los inscriba en el Registro de Asistencia.

   Los socios podrán requerir memoria, inventario, balance general y estado de resultados, informe de la Comisión Fiscalizadora y demás documentación establecida por el art. 234, inciso 1) de la Ley N'° 19.550, correspondiente al ejercicio N'° 8 cerrado el 31/12/10, a considerar por la Asamblea en la sede social sita en Avenida Belgrano N'° 615, piso 7'°, Oficina “D” de C.A.B.A.

   o en Boulevard Sanguinetti y Chacabuco de la ciudad de Colón, provincia de Entre RÃos.

   Se recuerda a los señores socios que podrán hacerse representar en la Asamblea por Carta Poder otorgada, con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria.

   Norberto Adrián Ojeda. Presidente designado por Acta de Asamblea N'° 4 y Acta de Distribución de cargos N'° 199 del Consejo de Administración de fecha 30/06/2010.

   Presidente - Norberto Adrián Ojeda Certificación emitida por: José Fabián Bravo. N'º Registro: 23, Colón - Entre RÃos. Fecha:

   1/4/2011. N'º Acta: 30. N'° Libro: 31.

5. 08/04/2011 N'° 38702/11 v. 14/04/2011 2.2.TRANSFERENCIAS ANTERIORES % 39 % José Antonio Brion, Corredor Inmobiliario, matr. N'º 2756, con oficinas en Alvarez Jonte 4385, C.A.B.A., avisa que Gladis Adriana Verduci, con domicilio en Av. Alvarez Jonte 4212,

   C.A.B.A. vende, cede y transfiere su fondo de comercio de Fabricación de masas y demás productos de pastelerÃa y sándwiches, cocción de productos de panaderÃa cuando se reciba la masa ya...