Alvarez Jonte 5799 C.A.B.A.
| Fecha de disposición | 14 Marzo 2007 |
| Fecha de publicación | 14 Marzo 2007 |
| Número de Gaceta | 31115 |
rá los estados contables que finalizarán el 31 de diciembre de 2007.
El punto 6° será tratado en asamblea especial de acciones Clase A.
El punto 7° será tratado en asamblea especial de acciones Clase B.
El punto 8° será tratado en asamblea especial de acciones Clase C.
El punto 9° será tratado en asamblea especial conjunta de acciones Clase A y Ciase B.
El punto 10 será tratado en asamblea especial de acciones Clase B. Dichas asambleas especiales se regirán por las reglas de las asambleas ordinarias.
El Directorio recuerda a los Señores Accionistas que conforme lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 deberán presentar en la sede social --Gerencia de Asuntos Legales--, los días hábiles en el horario de 10 a 17 hs., el correspondiente certificado de la cuenta de acciones escriturales a emitir por Caja de Valores S.A. para su inscripción en el Registro de Asistencia, venciendo el plazo para dicha presentación el día 30 de marzo de 2007 a las 17:00 hs.
El nombrado firma en su carácter de Presidente designado según reunión de Directorio el 5 de abril de 2006.
Presidente Eduardo Ojea Quintana Certificación emitida por: Sebastián Caballero.
Nº Registro: 2130. Nº Matrícula: 4343. Fecha: 7/ 3/07. Nº Acta: 1028.
e. 13/03/2007 N° 21.080 v. 19/03/2007 TRANSPORTES DEL TEJAR S.A.
CONVOCATORIAA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA El Directorio de Transportes del Tejar tiene el agrado de convocar a todos los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el 29 de marzo de 2007 a las 17 hs.
En MarianoAcha 3265, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, oportunidad en la que se tratará lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas que confeccionen y firmen el acta.
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) Motivos que justificaron la demora en llamar a ésta Asamblea.
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) Consideración de los Estados Contables, con sus Anexos y correspondientes Notas, Memoria e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2006.
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) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2006.
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) Determinación de las retribuciones a los miembros del Directorio y miembros del Consejo de Vigilancia por funciones excepcionales técnico-administrativas (art. 261 3 parte de la ley 19.550).
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) Elección de 4 directores titulares (un vicepresidente y tres directores titulares, por un periodo de dos años).
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) Elección de un director suplente por dos años.
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) Elección de tres miembros titulares del Consejo de Vigilancia (un presidente y dos vocales) y de un suplente.
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) Consideración y destino de las acciones en cartera en el ejercicio considerado y ejercicios anteriores.
10) Consideración de la transferencia a la reserva social en el patrimonio neto de los aportes de los accionistas para reposición de parque móvil y otros fondos de acuerdo con la resolución art 7 CONTA 22/95.
Comunicación de Asistencia. Los titulares de acciones nominativas quedan exceptuados de la obligación de depositar sus acciones o presentar certificados o constancias, pero deben cursar comunicación al Directorio para que se los inscriba en el libro deAsistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de Asamblea (art.238 de la ley 19550). El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea Nro. 52 del 12/05/2006, asentada en los folios 126-128 del libro Actas de Asamblea nro. 3 de la sociedad.
Presidente Antonio Fabián Catalano Certificación emitida por: Herta Lilian Cerpa. Nº Registro...
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