ALUSA INGENIERIA S.A.

• Fecha de la disposición: 20 de Abril de 2009

ORDEN DEL DIA:1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;2º) Motivos de la Convocatoria a la presente Asamblea fuera del término legal;3º) Consideración de la Documentación del Artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550, e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008;4º) Consideración de los resultados del ejercicio Nº 55 finalizado el 30 de junio de 2008. Su destino;5º) Aumento de Capital por capitalización de reservas facultativas;6º) Consideración de la Reducción de Capital por Absorción de Pérdidas;7º) Modificación del Artículo Sexto del Estatuto Social. Emisión de acciones;8º) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio bajo tratamiento;9º) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio bajo tratamiento;10) Consideración de los honorarios del Directorio por el ejercicio bajo tratamiento;11) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio bajo tratamiento;12) Determinación del número de los miembros del Directorio y elección de los mismos por el término de un ejercicio;13) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio.Carlos A. Nogueira Martearena - Presidente.Designado por acta de asamblea del 30 de junio de 2008.Certificación emitida por: Ricardo Doldan Aristizábal. Nº Registro: 1879. Nº Matrícula: 4553. Fecha: 15/04/2009. Nº Acta: 107. Libro Nº: 85.e. 20/04/2009 Nº 27088/09 v. 24/04/2009 2.2.TRanSFeRenciaS NUEVAS GUILLERMO OSCAR SANCHEZ SARAVIA,Corredor con oficina en Tucumán N* 1484, 2 C C.A.B.A AVISA (en relación al edicto Nº 70.227 del 12 al 18 del Diciembre de 2006) que ANALIA NORA CLEMENTE con domicilio en la calle Medina Nº 62 C.A.B.A. VENDE a LILIANA BEATRIZ SUAREZ REY con domicilio en la calle Rio Bamba Nº 469 Piso 3º C.A.B.A. el negocio de HOTEL (sin servicio de comida) sito en la calle SARMIENTO Nº 2010 Planta Baja y AYACUCHO Nº 288/90 entrepiso sobre Planta Baja, Piso 1º, entrepiso sobré Piso 1º, Piso 2º, entrepiso sobre Piso 2º C.A.B.A. libre de deuda, gravamen y' personal. Reclamos de ley en nuestras oficinas dentro del término legal.e. 20/04/2009 Nº 27027/09 v. 24/04/2009 Luis Enrique Soraire DNI. 20.856.541 AVISA:Edith Gloria Aguirre con domicilio legal en Scalabrini Ortiz 1453 CABA transfiere a Luis Enrique Soraire con domicilio legal en Gascon 1500CABA el fondo de comercio del restaurante-cafébar sito en Scalabrini Ortiz 1453 CABA libre de deuda gravamen y personal. Reclamos de ley en Escribanía Raquel Colomer en Av. de Mayo 981 piso 1º CABA.e. 20/04/2009 Nº 26794/09 v. 24/04/2009 2.3. aViSoS comeRciaLeS NUEVOS Jazmín de Narváez Fecchino, DNI 29.752.860,Directora Suplente; fijando todos domicilio especial en Martín Coronado 3260, Piso 3, Loft 318,Cuidad de Bs. As., 2) por acta de Asamblea General Ordinaria del 23/10/08 se resolvió aceptar la renuncia del Presidente del Directorio Sr. Francisco de Narváez Steuer y se designó en su reemplazo al Sr. Diego J. Zaffore, DNI 22.598.721, quien fijó domicilio especial en Martín Coronado 3260, Loft 318 CABA. Autorizada por...