Alto Parana S.A.

• Emisor: Convocatorias
• Fecha de la disposición: 31 de Marzo de 2009

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' ADANGE S.C.A.CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas, de acuerdo con las normas estatutarias, a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 13 de abril de 2009, a las 18 horas, en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria en Paysandú 1527 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:ORDEN DEL DIA:1º) Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la Asamblea.2º) Razones que motivaron la convocatoria fuera del término legal.3º) Consideración de la Memoria, inventario Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos,Notas y Anexos correspondientes a los ejercicios finalizados el 30 de Septiembre de 2006, 30 de Septiembre de 2007 y 30 de Septiembre de 2008Consideración de los Resultados No Asignados.4º) Disolución de la sociedad. Nombramiento de Liquidador.5º) Autorización de venta del inmueble de Paysandu 1537/39/41 C.A.B.A.Firmado: Luis Ernesto Angelini, Socio Comanditado, designado por Acta de Asamblea del 22/11/77 y escritura de fecha 29-03-78.Certificación emitida por: Enrique Maschwitz (H). Nº Registro: 359. Nº Matrícula: 3731. Fecha:18/03/2009. Nº Acta: 052. Libro Nº: 267.e. 25/03/2009 Nº 19710/09 v. 31/03/2009 ALTO PARANA S.A.CONVOCATORIA A ASAMBLEA (Inscripción en IGJ del 21 de julio de 1976 bajo el número 2374 del libro 85, tomo A, de Estatutos Nacionales). Por resolución del Directorio, convócase a los señores Accionistas de Alto Paraná S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 27 de abril de 2009 a las 11:00 horas, y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Avenida Belgrano 687, piso 8, oficina 33, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:ORDEN DEL DIA:1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.2º) Consideración de la Memoria, el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas a los Estados Contables, la Reseña Informativa, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Inventario, correspondientes al ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2008.3º) Tratamiento del resultado del ejercicio.4º) Consideración de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2008.5º) Remuneración del Directorio y la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2008.6º) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de autoridades para el ejercicio que finalizará el día 31 de diciembre de 2009.7º) Ratificación de la designación del Gerente General de la Sociedad efectuada por el Directorio.8º) Elección de los Auditores Externos para el ejercicio que finalizará el día 31 de diciembre de 2009 y...