Alpaline S.A.
Emisor | Convocatorias |
Fecha de la disposición | 9 de Enero de 2009 |
6º) Consideración de las retribuciones a los directores y fijación de honorarios por el desarrollo de tareas técnico-administrativas Presidente Antonio Héctor Bruese Certificación emitida por: Leonardo M.Schestenger. Nº Registro: 856. Nº Matrícula:4456. Fecha: 06/01/2009. Nº Acta: 091. Nº Libro: 17.e. 09/01/2009 Nº 608/09 v. 15/01/2009 TOSHIN S.A.CONVOCATORIA Convocase Asamblea General Ordinaria para el día 26 de enero de 2009 a las 10 horas, en la sede social en la calle Avda. Juan de Garay 2275/83 CABA, para tratar el siguiente:ORDEN DEL DIA:1º) Consideración de la documentación prevista en el Inc. 1 Art. 234 Ley 19550 al 30/09/2008.2º) Aprobación de una distribución superior al 25% del Resultado del Ejercicio, distribución de honorarios y retiros del Directorio.3º) Ratificación de los cargos de PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE DIRECTOR.4º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.Presidente - Tomonori Kitayama Presidente Electo por Acta de Asamblea General Ordinaria del 29/1/2008.Certificación emitida por: Pablo M. Galizky.Nº Registro: 1844. Nº Matrícula: 4500. Fecha:7/1/2009. Nº Acta: 5.e. 09/01/2009 Nº 1240/09 v. 15/01/2009 'U' URANGA CABRAL HUNTER S.A.CONVOCATORIA El Directorio de URANGA CABRAL HUNTER S.A resuelve por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Enero de 2009 a las 10 en 1a. convocatoria y una hora después en 2a. convocatoria en la calle Paraguay 1114 piso 3º Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:ORDEN DEL DIA:1º) Motivo atraso convocatoria.2º) Consideración de la memoria, balance general, estado de resultados y evolución del patrimonio neto, anexos e informe del auditor correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el 30 de Noviembre de 2005, 30 de Noviembre de 2006, 30 de Noviembre de 2007 y 30 de Noviembre de 2008.3º) Fijar retribución a Directores.4º) Fijar número de Directores y su elección.5º) Designación de los firmantes del acta.PRESIDENTE del Directorio: Luis Alberto URANGA BUNGE L.E. 4.515.692 y VICEPRESIDENTE: Marcela María LANUS, L.C. 6.187.542;designado Acta de Asamblea del 28/01/2005.Certificación emitida por: Virginia J. Benfield.Nº Registro: 837. Nº Matrícula: 4773. Fecha:23/12/2008. Nº Acta: 33. Nº Libro: 4.e. 09/01/2009 Nº 539/09 v. 15/01/2009 'V' VENG S.A.CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS El Directorio de VENG S.A., convoca a celebrarse el 5 de febrero de 2009 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Paseo Colón 751 P. 4, C.A.B.A., para considerar el siguiente:ORDEN DEL DIA:1º) Designación de dos accionistas para que junto con el Sr. Presidente, firmen el Acta de Asamblea.2º) Designación de dos Directores Titulares y Tres Directores Suplentes, en reemplazo de los que fueran designados en la...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba