Alimentos Modernos S.A.

• Fecha de la disposición: 29 de Octubre de 2010

Viernes 29 de octubre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.017 14 de 2010 a las 18,30 horas, en la calle Tres Arroyos 1802, C.A.B.A., para considerar el siguiente:ORDEN DEL DIA:1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.2'º) Consideración documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1* de la ley 19550, ejercicio cerrado 30 de junio de 2010 y comparativo 30 de junio de 2009.3'º) Aprobación y distribución resultados del ejercicio. Aprobación gestión directorio. Remuneración al directorio.Suscribe el presente edicto el presidente Ludovico Lem, electo por Acta de Asamblea número 23 y Acta de Directorio de Distribución de cargos número 82, ambas de fecha 5 de noviembre de 2008.Presidente - Ludovico Lem Certificación emitida por: Alicia Elena Recondo. N'ºRegistro: 1105. N'ºMatrícula: 2503. Fecha:20/10/2010. N'ºActa: 140. Libro N'º: 23.e. 29/10/2010 N'º129349/10 v. 04/11/2010 %@% “P” PAPELBRIL S.A.C E I.CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 16 de noviembre de 2010, a las 16 horas en primera convocatoria, en Av. Leandro N. Alem 928, 7'º piso, Ciudad de Buenos Aires, lugar distinto a la sede social, a fin de considerar el siguiente:ORDEN DEL DIA:1'º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;2'º) Consideración de los motivos por los cuales la asamblea es convocada fuera del término legal;3'º) Consideración de la dispensa establecida en la Resolución General 4/2009 de la Inspección General de Justicia en relación con los términos de la redacción de la Memoria de la Sociedad;4'º) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos y demás documentación correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de abril de 2010;5'º) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio social bajo consideración;6'º) Consideración del otorgamiento de gratificaciones al personal y honorarios del Directorio y de la Sindicatura durante el ejercicio social bajo consideración, en exceso de los límites dispuestos por el artículo 261 de la Ley 19.550;7'º) Consideración del destino de los resultados del ejercicio social finalizado el 30 de abril de 2010. Distribución de dividendos. Constitución de reserva facultativa; y 8'º) Otorgamiento de las autorizaciones...