Alero S.A.

• Fecha de la disposición: 4 de Marzo de 2011

Viernes 4 de marzo de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.105 10

4'º) Remuneración del Directorio, incluyendo funciones técnico-administrativas en exceso del limite del artÃculo 261, Ley 19.550;

5'º) Remuneración del SÃndico;

6'º) Eventual destino parcial del resultado a reserva facultativa;

7'º) Designación de sindico titular y suplente;

8'º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán efectuar el depósito de sus acciones o certificado bancario, o bien informar en forma fehaciente de su intención de hacerlo en Moreno 957, Piso 3,

Unidad 3, Ciudad de Buenos Aires, con tres dÃas hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en el horario de 13:00 a 18:00.

Firmado: Alejandro Gustavo Gorbato, Presidente designado por Asamblea del 26/03/10.

Certificación emitida por: Alarico R. Cardona. N'ºRegistro: 49. N'ºMatrÃcula: 5087. Fecha:

01/03/2011. N'ºActa: 14. N'ºLibro: 4.

e. 04/03/2011 N'º24243/11 v. 14/03/2011 %@% “N” NAOMAR S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el dÃa 28 de marzo de 2011 a las 19 horas en primera convocatoria, y a las 20 horas del mismo dÃa en segunda convocatoria, en el domicilio sito en Avenida Eduardo Madero 1020, 5'º piso, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta;

2'º) Consideración de la memoria, balance general, estado de resultados, de evolución del patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo, notas y anexos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2010. Destino de los resultados del citado ejercicio y, en su caso, desafectación parcial de la Reserva Facultativa para cancelar pérdidas;

3'º) Consideración de la gestión de los Directores y de sus honorarios por los ejercicios bajo consideración;

4'º) Autorizaciones.

NOTAS: i) conforme lo dispuesto por el artÃculo 238 de la ley 19550, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad con no menos de tres dÃas hábiles de anticipación, a fin de su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, en el domicilio sito en Av.

Córdoba n'º 817, Piso 10, Depto. 20, de la Ciudad de Buenos Aires o en Av. Eduardo Madero 1020, 5'º piso, de la misma Ciudad, de 10 a 18 horas de lunes a viernes, y en dÃas hábiles; ii) Desde el 28/2/2011 están a disposición de los accionistas en el domicilio sito en Av. Córdoba n'º 817, Piso 10, Depto. 20, de la Ciudad de Buenos Aires, los documentos a los que alude el apartado “2” de esta convocatoria. El Directorio.

José Luis Iglesias, Presidente según acta de asamblea del 15 de enero de 2010, de la que surge la Renuncia del Directorio y Acta de Directorio de fecha 15 de enero de 2010, de la que surge la Designación de Cargos, ambas inscriptas en la Inspección General de Justicia de la ciudad de Buenos Aires el 10 de marzo de 2010, bajo el n'º 4525, Libro 48, T'º - de Sociedades por Acciones.

Certificación emitida por: Marcelo R. Rosas.

N'º Registro: 1. Fecha: 1/3/2011. N'º Acta: 363.

N'ºLibro: 31.

e...