Alberti 1754/56/62 Pb y P.1º C.A.B.A.
| Fecha de disposición | 06 Junio 2008 |
| Fecha de publicación | 06 Junio 2008 |
| Número de Gaceta | 31421 |
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que, para poder concurrir a la asamblea, deberán comunicar su asistencia o depositar las acciones en la sede social, dentro de los plazos legales en el horario de 8 a 16 hs. - Se encuentra a su disposición la documentación que se someterá a consideración.
Contador Francisco Vignola.- Síndíco- designado por AGO del 14/10/2005.
Certificación emitida por: Osvaldo C. Cortes.
Nº Registro: 10, Partido de Lomas de Zamora.
Fecha: 21/5/2008. Nº Acta: 143. Libro Nº: 41.
e. 04/06/2008 Nº 82.406 v. 10/06/2008 'R' ROMBOLA HNOS. S.A.C.I.F. Y A.
CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de ROMBOLA HNOS. S.A.C.I.F. y A.
para el día 18 de Junio de 2008, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, conforme a lo establecido en el art.
237 de la ley 19.550, en la sede social de Av. Chiclana 3335, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración de la documentación del art.
234, inc. 1º de la ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.
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) Causas de las demoras en el llamado a Asamblea.
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) Distribución de los resultados del ejercicio.
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) Elección y fijación del número de directores.
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) Elección de 2 accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas que conforme al art. 238 de la ley 19.550 para poder participar de la Asamblea las acciones deben ser depositadas con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en la sede social de Av. Chiclana 3335, Capital Federal.
Francisca Bagnato, Presidente, designada por Acta Nº 58, del 19/07/2007, transcripta a folios 182, 183 y 184 del libro de Actas de Asambleas Nº 1.
Presidente - Francisca Bagnato Certificación emitida por: Isaac Waxemberg.
Nº Registro: 781. Nº Matrícula: 2799. Fecha:
26/05/2008. Nº Acta: 143.
e. 02/06/2008 Nº 115.688 v. 06/06/2008 'S' SANATORIO SAN LUCAS S.A.
CONVOCATORIA Convocase Asamblea Gral Extraordinaria 17-608, en 1° y 2° convocatoria a las 12 hrs sede social, Tucumán 1.452, piso 2, oficina 4°, Cap. Fed.
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de 2 accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
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) Modificación valor nominal de acciones;
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) Consideración escisión de la sociedad con efecto al 31-12-07. Aprobación Balance Especial a esa fecha y del compromiso previo respectivo.
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) Capitalización cuenta Ajuste de Capital;
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) Reducción capital social, aumento del mismo artículo 235 Ley 15.550, rescate y emisión de acciones.Asignación acciones representativas del capital social posterior a la escisión;
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) Ratificación Directorio actual;
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) Otorgamiento de autorizaciones.
La designación del presidente firmante ha sido efectuada por asamblea del 25-09-2006.
Presidente Horacio Mario Bianchi Certificación emitida por: Eduardo Alfredo Arias.
Nº Registro: 1587. Nº Matrícula: 3254. Fecha:
29/5/2008. Nº Acta: 54. Libro Nº: 91.
e. 02/06/2008 N° 12.174 v. 06/06/2008 SANTA LUCIA S.A.I. Y F.
CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de Junio de 2008 a las 12:30 horas en Av. Córdoba 1351 piso 7 Ciudad A. de Buenos Aires a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea.
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) Consideración de los documentos del art.
234 de la ley 19.550 correspondientes al 55 ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2007.
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)...
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