ALBANESI ENERGIA S.A.

• Fecha de disposición: 22 Abril 2015
• Fecha de publicación: 22 Abril 2015
• Sección: Segunda Sección - Sociedades
• Número de Gaceta: 33114

ALBANESI ENERGIA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 06/04/2015 por unanimidad se resolvió: (i) reformar el artículo séptimo del estatuto social, el cual queda redactado de la siguiente manera: “La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio, cuyo número de miembros será determinado por la Asamblea, entre un mínimo de cinco (5) y un máximo de nueve (9) directores titulares quienes durarán en sus cargos 3 ejercicios. La Asamblea elegirá como mínimo 1 (un) director suplente y hasta el número que considere conveniente. La misma Asamblea designará a un Presidente. El quórum para constituirse y funcionar será el de la mayoría absoluta de sus integrantes y las distintas cuestiones serán resueltas por mayoría absoluta de los presentes. En caso de empate en las votaciones, el Presidente desempatará votando nuevamente. En caso de ausencia temporaria o definitiva del Presidente, será reemplazado por el Director Suplente designado específicamente a tal fin por la Asamblea. En caso de ausencia definitiva y/o temporaria, cuando corresponda, de cualquiera de los Directores Titulares restantes será facultad del Directorio designar al Director Suplente oportunamente elegido por la Asamblea que ocupará el cargo vacante.”; (ii) Como consecuencia de la referida reforma, en la misma asamblea los Directores Titulares...