ALBACEA S.A.
| Fecha de disposición | 30 Julio 2013 |
| Fecha de publicación | 30 Julio 2013 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 32690 |
Martes 30 de julio de 2013 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL Nº 32.690 32
2. Convocatorias y
Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS
ANTERIORES
#I4462612I#%@%#N56618/13N#
“A”
AGROAVAL S.G.R.
CONVOCATORIA
Se convoca la los señores ac cionistas a
Asamblea General Extraordinaria para el día 16
de setiembre de 2013, a las 8:00 horas, en pri-
mera convocatoria y a las 9:00 horas, en segun-
da convocatoria, en la sede social de Av. Eduar-
do Madero 1020, piso 15º, Capital Federal, a n
de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Consideración de la memoria anual, co-
rrespondiente al 10º ejercicio social c errado el
29/02/2012 y su adec uación a las pautas esta-
blecidas en la RG 6/06 y 4/09 IGJ.
2º) Considera ción de la dispensa al Conse-
jo de Administración de preparar la Memoria
Anual de cada ejercicio, a partir del próximo
cierre 28/02/2014 inclusive, de acuerdo a los
requisitos de información previstos en la RG
6/06 y 4/09 IGJ, según el artículo 2 de la norma
antes citada.
3º) Designación de dos accionistas para r-
mar el acta de la Asamblea.
NOTA: En caso de fracaso de la 1ª convoca-
toria, la asamblea se celebrará válidamente el
mismo día en 2ª convocatoria a las 9:00 horas.
Asimismo, se dejan las siguientes constancias:
a) Para participar en la asamblea los accionistas
deben cursar comunicación con no menos de
tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha -
jada para su celebración (art. 32 del estatuto so-
cial). b) Cualquier accionista podrá representar
a otro accionista siempre que sea de su misma
clase y cuente con autorización especial escrita
y exclusiva para la presente asamblea, debiendo
documentarse dicha autorización y la comunica-
ción referida en el punto anterior en cualesquiera
de las formas que se indican en el art. 33 del
estatuto social y con observancia de todas las
restricciones, reglas y formas allí dispuestas. c)
Todas las acciones dan derecho a un (1) voto
cada una.
Miguel Alberto Acevedo, Consejero titular,
Presidente designado según acta de Asamblea
General Ordinaria Número 9 del 8/7/2011 pasa-
da a folios 38 a 42 del libro de actas de asam-
blea número 1 de Agroaval SGR rúbrica número
20832-03 del 20/03/2003 y por acta número
1127 de aceptación de designaciones y cargos
del 11/7/2011. Miguel A. Acevedo, Presidente,
AGROAVAL SGR.
Designado según instrumento privado Acta
de Asamblea de fecha 08/07/2011.
Presidente - Miguel Alberto Acevedo
e. 29/07/2013 Nº 56618/13 v. 02/08/2013
#F4462612F#
#I4462303I#%@%#N56309/13N#
AGROGANADERA T.M. S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a los señores accionistas de
Agroganadera TM SA, a Asamblea General Or-
dinaria de Accionistas en primera convocatoria,
para el día 20 de Agosto de 2013, a las 11hs.
en el domicilio legal de la calle Rodríguez Peña
431 Piso 4º ocina K (1020) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Consideración de la Memoria, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Resultados,
Estado de Evolución del patrimonio Neto, In-
formación Complementaria, correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2013 y con-
sideración de la gestión del directorio.
2º) Consideración del resultado del ejercicio y
distribución de utilidades.
3º) Determinación del número de miembros
del Directorio y su designación por tres ejerci-
cios.
4º) Designa ción de 2 (dos) accionistas para
rmar el acta.
Designado según instrumento privado Asam-
blea Ordinaria de fecha 17/08/2010.
Presidente - Gonzalo Germán Zavala Sáenz
e. 26/07/2013 Nº 56309/13 v. 01/08/2013
#F4462303F#
#I4462594I#%@%#N56600/13N#
ALBACEA S.A.
CONVOCATORIA
I.G.J. Nro. 1.582. Convócase a los Señores
Accionistas de ALBACEA S.A. a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el 20 de agos-
to de 2013, en la calle Talcahuano 833, piso 7º,
Departamento “D”, Ci udad Autónoma de Bs.
As., a las 8:00 horas en primera convocatoria y
a las 9:00 horas del mismo día en segunda con-
vocatoria a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para r-
mar el Acta.
2º) Consideración de la Memoria, Inventa-
rio, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimo-
nio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y
Anexos, correspondientes al vigésimo ejercicio
social nalizado el 31 de marzo de 2013.
3º) Distribución de Utilidades.
4º) Honorarios al Directorio y Síndico.
5º) Elección de Síndicos, titular y suplente.
Presidente designado por Asamblea Ordina-
ria de fecha 25/08/2011.
El Directorio Enrique Francisco Cattorini. Pre-
sidente.
Designado según instrumento privado asam-
blea ordinaria de fecha 25/08/2011
Presidente - Enrique Francisco Cattorini
e. 29/07/2013 Nº 56600/13 v. 02/08/2013
#F4462594F#
#I4462720I#%@%#N56726/13N#
ASOCIACION SOCORROS MUTUOS
FUERZAS ARMADAS
CONVOCATORIA
Señoras y Señores Asociados Activos: En
cumplimiento con lo establecido en las co-
rrespondientes disposiciones legales y esta-
tutarias, el Consejo Directivo de la Asocia ción
Socorros Mutuos “Fuerzas Armadas”, convoca
a las señoras y señores Asociados Activos, a
participar en la Asamblea Ordinaria a realizarse
el 30 de agosto de 2013 a las 1700 horas en
nuestra Sede Social, ubicada en Lar rea 1032
- Capital Federal, con motivo de la nalización
del 131º Ejercicio Social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos asociados para re-
frendar el Acta de esta Asamblea.
2º) Homenaje a los asociados fallecidos.
3º) Lectura y aprobación del Acta de la Asam-
blea Ordinaria re alizada el 16 de noviembre de
2012.
4º) Consideración de la Memoria, Inventario,
Balance General, Estado de Recursos y Gas-
tos, Estado de Flujo de Efectivo e Informe de
la Junta Fiscalizadora cor respondientes al 131º
Ejercicio Social (01 mayo 12 - 30 abril 13).
5º) Informe de asuntos jurídicos.
6º) Autorización al Consejo Directivo para
proceder en el 132º Ejercicio Social, al incre-
mento de los importes de las cuotas sociales,
“cápitas” del Servicio de Sepelio, del Subsidio
por fallecimiento, del Subsidio de Asistencia
Geriátrica y aranceles por las prestaciones y
servicios, en oportunidades y montos que im-
pongan las necesidades presupuestarias.
7º) Autorización al Consejo Directivo para
proceder durante el 132º Ejercicio Social, al
incremento y reajuste de las retribuciones pre-
vistas en el Art. 24to. inc. c) de la Ley 20.321,
como asimismo de los haberes y asignaciones,
compensaciones, viáticos, etc. que percibe el
personal en la medida y oportunidad que lo de-
termine la situación económica-social.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de Ju-
lio de 2013.
Designado según instrumento privado Acta
de Asamblea Ordinaria de fecha 30/11/2010
Presidente - Jorge Héctor Lucioni
e. 29/07/2013 Nº 56726/13 v. 31/07/2013
#F4462720F#
#I4462171I#%@%#N56177/13N#
“B”
BANCO HIPOTECARIO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
23 de agosto de 2013, en primera convocato-
ria a las 11,00 horas y en segunda convocatoria
a las 12,00 horas, en la sede social del Banco,
sita en Reconquista 15l, piso 7º, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para considerar el
siguiente:
ORDEN DEL DIA:
(i) Designación de dos accionistas para apro-
bar y suscribir el acta;
(ii) Consideración de la distribución de las
utilidades del ejercicio económico nalizado el
31/12/2012 de $ 343.607 miles, según la pro-
puesta aprobada por el Directorio en su reunión
del 18/04/2013 que contempla destinar: 20%
a reserva legal ($ 68.721 mil es); a dividendo
en efectivo a las acciones ordinarias, $80.000
miles; y el saldo de $ 194.886 miles a Reserva
Facultativa para Futuras Distribuciones de Di-
videndos;
(iii) Consideración de las remuneraciones al
Directorio correspondientes al ejercicio cerrado
el 31/12/2012 por $9.511 miles (total remune-
raciones);
(iv) Considera ción de los honorarios que se
determinen para el Comité Ejecutivo correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 31/12/2012 por
sus funciones técnico administrativas (Estatuto
Social art. 14, inc. c);
(v) Autorizac ión para el pago de anticipos a
cuenta de honorarios y remu neraciones a los
Directores por hasta el importe que se deter-
mine, ad–referéndum de lo que resuelva la
Asamblea General Ordinaria que considere el
presente ejercicio 2013 y
(vi) Consideración de los honorarios de la Co-
misión Fiscalizadora correspondientes al ejerci-
cio nalizado el 31/12/2012 por $2.225 miles y
autorización para el pago de honorarios a cuen-
ta durante el año 2013, sujetos a la aprobación
de la Asamblea General Ordinaria que conside-
re el presente ejercicio 2013.
El Directorio
NOTA: Atento lo dispuesto por la Resolución
Gral. Nº 465/2004 de la C.N.V., al momento de
la inscripción para participar de la Asamblea,
se deberán informar los siguientes datos del ti-
tular de las acciones: nombre y apellido o de-
nominación social completa; tipo y número de
documento de identidad de las personas físicas
o datos de inscripción registral de las personas
jurídicas con expresa indicación del Registro
donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción
y domicilio con indicación de su carácter. Los
mismos datos deberá proporcionar quien asis-
ta a la Asamblea como representante del titular
de las acciones. Asimismo, se hace saber que
el Registro de Acciones Escriturales de la So-
ciedad es llevado por la Caja de Valores S.A.
con domicilio en 25 de Mayo 362, P.B., Ciudad
de Buenos Aires, y por lo tanto, para asistir a la
Asamblea deberán obtener una constancia de la
cuenta de acciones escriturales librada al efecto
por la mencionada Caja de Valores S.A.. En el
supuesto de acciones depositadas en cuentas
comitentes, los titulares de esas acciones debe-
rán requerir la gestión de dicha constancia por
ante el depositante correspondiente. Una vez
tramitado el certicado, este deberá ser depo-
sitado en la sede social, Reconquista 151, 5º
piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el día 16 de
agosto de 2013 inclusive, en el horario de aten-
ción de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a 17:30 hs..
La Sociedad entregará a los señores Accionistas
los comprobantes necesarios de recibo que ser-
virán para la admisión a la Asamblea.
Designado según instrumento privado Acta
de Directorio Nº 308 de fecha 18/04/2012
Presidente - Eduardo Sergio Elsztain
e. 24/07/2013 Nº 56177/13 v. 30/07/2013
#F4462171F#
#I4461545I#%@%#N55551/13N#
BARRACA ASUNCION S.C.A.
CONVOCATORIA
Convocatoria de asamblea general extraordi-
naria. En primera y segunda convocatoria para
el día 10/8/2013 a las 16 y 17 hs en calle Juncal
1635 piso 8º CABA para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
Desistir del aumento de capital de $20.000
resuelto por asamblea general ordinaria y ex-
traordinaria de fecha 2/2/2012.
Designado según instrumento público Esc.
Nº 19 de fecha 17/02/2012 Reg. Nº 1878.
Socio Administrador - Luz Soderguit Vivas
e. 24/07/2013 Nº 55551/13 v. 30/07/2013
#F4461545F#
#I4461842I#%@%#N55848/13N#
BB-BUSINESS BUREAU S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el día 20 de agosto
de 2013, a las 10hs. en primera convocatoria y
a las 11hs. en segunda convocatoria, a cele-
brarse en la sede social sita en Darwin Nº 1154,
Sector A primer piso, departamentos A y B,
C.A.B.A., a efectos de considerar el siguiente
punto del:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para con-
feccionar y rmar el acta;
2º) Considera ción de la Memoria y Estados
Contables correspondientes a los ejercicios ce-
rrados el 31 de marzo de 2011 y el 31 de marzo
de 2012;
3º) Consideración de la Memoria y Estados
Contables correspondientes al ejercicio cerra-
do el 31 de marzo de 2013;
4º) Consideración del destino del resultado
del ejercicio y de los honorarios del directorio;
5º) Consideración del aumento del capital
dentro del quíntuplo. Fijac ión de prima de emi-
sión.
6º) Considera ción del número de directores
titulares y suplentes, y elección correspondien-
tes, por tres ejercicios.
Designado según instrumento privado Acta
de Asamblea de fecha 19/08/2010.
Presidente - Horacio Alberto Gennari
e. 24/07/2013 Nº 55848/13 v. 30/07/2013
#F4461842F#
#I4461551I#%@%#N55557/13N#
BLUELINE INVESTMENTS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 13
de agosto de 2013 en Paraguay 729 2º 8 Capital
Federal a las 9 horas en primera convocatoria y
a las 10 horas en la segunda convocatoria para
tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Elección de dos accionistas para suscribir
el acta de la Asamblea.
2º) Consideración documentos del artículo
234 inc. 1) Ley 19550 correspondiente al ejerci-
cio al 31 de marzo de 2013.
3º) Consideración gestión Directorio.
4º) Tratamiento y destino del resultado del
ejercicio.
5º) Capitalización del las cuentas de ajustes.
6º) Consideración remuneración al Direc torio
por el ejercicio al 31 de marzo de 2013 y deuda
de honorarios devengados.
7º) Fijación del número y elección de Direc-
tores titulares y suplentes, reforma de estatuto
social a n de ampliar o reducir el número.
8º) Consideración de la situac ión nanciera
de la sociedad Tratamiento de un aumento de
capital.
9º) Consideración del crédito respecto del
proveedor Mr Berry SA.
Firmante designado según Acta de Asamblea
del 25 de agosto de 2011 Designado según ins-
trumento privado ACTA DE ASAMBLEA NRO 15
de fecha 25/08/2011.
Presidente - Francisco José Alberton
e. 24/07/2013 Nº 55557/13 v. 30/07/2013
#F4461551F#
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